{"id":15677,"date":"2018-03-26T16:50:00","date_gmt":"2018-03-26T14:50:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.note-ems.com\/press-releases\/kallelse-till-arsstamma-i-note-ab-publ-den-26-april-2018\/"},"modified":"2025-12-02T08:28:20","modified_gmt":"2025-12-02T07:28:20","slug":"notice-to-the-annual-general-meeting-of-note-ab-publ-on-26-april-2018","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.note-ems.com\/en\/pressmeddelande\/kallelse-till-arsstamma-i-note-ab-publ-den-26-april-2018\/","title":{"rendered":"Notice to attend the Annual General Meeting of NOTE AB (publ) on 26 April 2018"},"content":{"rendered":"

Aktie\u00e4garna kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (\u201dBolaget<\/strong>\u201d), torsdagen<\/span> den 26 april 2018 kl. 14.00 i Sp\u00e5rvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. N\u00e4rvaroregistreringen vid \u00e5rsst\u00e4mman kommer att p\u00e5b\u00f6rjas kl. 13.15.<\/span><\/span><\/p>\n

R\u00e4tt att deltaga vid st\u00e4mman<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta vid \u00e5rsst\u00e4mman ska
– \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken <\/span>senast fredagen den 20 april 2018,<\/span><\/span><\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0dels anm\u00e4la sig till Bolaget <\/span>senast fredagen den 20 april 2018. <\/span><\/span><\/p>\n

Anm\u00e4lan kan g\u00f6ras via e-post, info@note.eu<\/a>, eller per telefon 08-568\u00a0990 00. Anm\u00e4lan kan ocks\u00e5 g\u00f6ras skriftligen till NOTE AB, Box 1285, 164 29 Kista. Vid anm\u00e4lan ska uppges namn eller f\u00f6retag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar medf\u00f6ra ett eller tv\u00e5 bitr\u00e4den anm\u00e4ler dessa p\u00e5 samma vis.<\/span><\/p>\n

Personuppgifter som h\u00e4mtas fr\u00e5n den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken, anm\u00e4lan och deltagande vid st\u00e4mman samt uppgifter om st\u00e4llf\u00f6retr\u00e4dare, ombud och bitr\u00e4den kommer att anv\u00e4ndas f\u00f6r registrering, uppr\u00e4ttande av r\u00f6stl\u00e4ngd f\u00f6r st\u00e4mman samt i f\u00f6rekommande fall, st\u00e4mmoprotokoll.<\/span><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier b\u00f6r i god tid <\/span>f\u00f6re fredagen den 20 april 2018, genom f\u00f6rvaltarens f\u00f6rsorg, tillf\u00e4lligt registrera aktierna i eget namn f\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta vid st\u00e4mman.<\/span><\/span><\/p>\n

Antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget uppg\u00e5r per dagen f\u00f6r kallelsen till 28\u00a0872\u00a0600 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen f\u00f6r denna kallelse.<\/span><\/p>\n

Ombud<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud ska utf\u00e4rda daterad fullmakt f\u00f6r ombudet. Om fullmakten utf\u00e4rdas av juridisk person ska fullmakten undertecknas av beh\u00f6rig firmatecknare samt kopia av registreringsbevis eller motsvarande beh\u00f6righetshandling f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset alternativt motsvarande beh\u00f6righetshandling f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n sex m\u00e5nader. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande beh\u00f6righetshandling b\u00f6r i god tid f\u00f6re st\u00e4mman ins\u00e4ndas per brev till Bolaget p\u00e5 adress Box 1285, 164 29 Kista. Fullmakten i original ska \u00e4ven uppvisas p\u00e5 st\u00e4mman. Fullmaktsformul\u00e4r finns tillg\u00e4ngligt att ladda ner p\u00e5 Bolagets hemsida, www.note.eu<\/a>. <\/span><\/p>\n

F\u00d6RSLAG TILL DAGORDNING<\/span><\/strong> <\/span>
<\/span><\/p>\n

    \n
  1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande.<\/span><\/li>\n
  2. Val av ordf\u00f6rande och protokollf\u00f6rare p\u00e5 st\u00e4mman.<\/span><\/li>\n
  3. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd.<\/span><\/li>\n
  4. Godk\u00e4nnande av styrelsens f\u00f6rslag till dagordning. <\/span><\/li>\n
  5. Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n. <\/span><\/li>\n
  6. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad. <\/span><\/li>\n
  7. Redog\u00f6relse f\u00f6r styrelsens arbete.<\/span><\/li>\n
  8. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisning och revisionsber\u00e4ttelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsber\u00e4ttelse. <\/span><\/li>\n
  9. Beslut
    a) <\/span><\/span>om fastst\u00e4llelse av resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning samt koncernresultatr\u00e4kning och koncernbalansr\u00e4kning,\u00a0 <\/span>
    b) <\/span><\/span>om dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen,
    c) <\/span><\/span>om ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren.<\/span><\/span><\/li>\n
  10. Fastst\u00e4llande av antalet p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman valda styrelseledam\u00f6ter och revisorer.<\/span><\/li>\n
  11. Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelsen och revisorerna. <\/span><\/li>\n
  12. Val av
    a) <\/span><\/span>styrelse,
    b) <\/span><\/span>revisorer.<\/span><\/span><\/li>\n
  13. Fastst\u00e4llande av valberedningens f\u00f6rslag till instruktion f\u00f6r valberedning.<\/span><\/li>\n
  14. Fastst\u00e4llande av styrelsens f\u00f6rslag till riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare.<\/span><\/li>\n
  15. Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om f\u00f6rv\u00e4rv och \u00f6verl\u00e5telse av egna aktier.<\/span><\/li>\n
  16. Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om Incitamentsprogram 2018\/2021 och emission av teckningsoptioner.<\/span><\/li>\n
  17. Avslutande av st\u00e4mman.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Valberedningen<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    Valberedningen har utgjorts av Fredrik Hagberg (Myggen\u00e4s G\u00e5rd AB), Johan Hagberg (eget innehav), Jonas Hagstr\u00f6mer (Creades AB) och Martin Nilsson (Catella Fondf\u00f6rvaltning). Ordf\u00f6rande i valberedningen har varit Jonas Hagstr\u00f6mer.<\/span><\/p>\n

    Valberedningens f\u00f6rslag (punkt 2, 10, 11, 12 och 13)<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    Punkt 2. John Hedberg f\u00f6resl\u00e5s till ordf\u00f6rande p\u00e5 st\u00e4mman.<\/span><\/p>\n

    Punkt 10. <\/strong>F\u00f6resl\u00e5s att styrelsen ska best\u00e5 av fem ordinarie ledam\u00f6ter utan suppleanter. F\u00f6resl\u00e5s att ett revisionsbolag utses som revisor. <\/p>\n

    Punkt 11. Styrelsens arvode inklusive utskottsarbete f\u00f6r tiden fram till och med n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma f\u00f6resl\u00e5s utg\u00e5 med sammanlagt 783 000 (860\u00a0000[1]<\/span><\/span>) kronor. Styrelsens arvode f\u00f6resl\u00e5s f\u00f6rdelas enligt f\u00f6ljande: arvode f\u00f6r ordf\u00f6rande 255 000 (250\u00a0000) kronor samt arvode f\u00f6r \u00f6vriga ledam\u00f6ter 112\u00a0000 (110\u00a0000) kronor per ledamot. Dessutom f\u00f6resl\u00e5s 80\u00a0000 (60\u00a0000) kronor att f\u00f6rdelas enligt f\u00f6ljande: 30\u00a0000 kronor per ledamot i revisionsutskottet samt 10\u00a0000 kronor per ledamot i ers\u00e4ttningsutskottet.<\/span><\/p>\n

    Arvoderingen till ordf\u00f6rande och till respektive ledamot kommer enligt f\u00f6rslaget \u00f6ka med 2 procent fr\u00e5n f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r och till utskottsarbete f\u00f6resl\u00e5s arvodet \u00f6ka med 33 procent.<\/span><\/p>\n

    Revisorsarvode f\u00f6resl\u00e5s utg\u00e5, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, enligt l\u00f6pande r\u00e4kning.<\/span><\/p>\n

    Punkt 12. a) Omval f\u00f6resl\u00e5s av f\u00f6ljande styrelseledam\u00f6ter: Kjell-\u00c5ke Andersson, Johan Hagberg, John Hedberg och Bahare Hederstierna. Till nyval f\u00f6resl\u00e5s Johannes Lind-Widestam. Till styrelseordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5s John Hedberg.<\/span><\/p>\n

    Punkt 12. b) Omval f\u00f6resl\u00e5s<\/span>, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation<\/span>,<\/span> av revisionsbolaget \u00d6hrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4stkommande \u00e5rsst\u00e4mma. PwC har meddelat att f\u00f6r det fall PwC v\u00e4ljs, kommer PwC att utse Niklas Renstr\u00f6m till huvudansvarig revisor.<\/span> <\/span><\/span><\/p>\n

    Punkt 13. Valberedningen ska bildas genom att de r\u00f6stm\u00e4ssigt fyra st\u00f6rsta aktie\u00e4garna, som \u00f6nskar delta, minst sex m\u00e5nader f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman utser var sin ledamot med Bolagets styrelseordf\u00f6rande som sammankallande. Vid bed\u00f6mningen av vilka som utg\u00f6r de fyra till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna ska en grupp aktie\u00e4gare anses utg\u00f6ra en \u00e4gare om de har \u00e4gargrupperats i Euroclear-systemet. D\u00e4r en eller flera aktie\u00e4gare avst\u00e5r sin r\u00e4tt ska storleksm\u00e4ssigt n\u00e4stkommande aktie\u00e4gare beredas motsvarande m\u00f6jlighet. Dock ska max sju aktie\u00e4gare kontaktas. N\u00e4r aktie\u00e4gare kontaktas ska styrelseordf\u00f6randen uppst\u00e4lla erforderliga ordningsregler, s\u00e5som senaste svarsdag etc. I \u00f6vrigt ska f\u00f6r valberedningen g\u00e4lla det som fr\u00e5n tid till annan g\u00e4ller enligt Svensk kod f\u00f6r bolagsstyrning. Namnen p\u00e5 de fyra ledam\u00f6terna ska offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart de utsetts. <\/span><\/p>\n

    Majoriteten av valberedningens ledam\u00f6ter ska inte vara styrelseledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren eller annan person fr\u00e5n bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Ordf\u00f6rande i valberedningen ska, om inte ledam\u00f6terna enas om annat, vara den ledamot som r\u00f6stm\u00e4ssigt representerar den st\u00f6rste aktie\u00e4garen. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordf\u00f6rande. Valberedningens mandat l\u00f6per till dess att ny valberedning utsetts.<\/span><\/p>\n

    Om \u00e4gare inte l\u00e4ngre tillh\u00f6r de fyra st\u00f6rsta aktie\u00e4garna i Bolaget ska dess representant st\u00e4lla sin plats till f\u00f6rfogande, och aktie\u00e4gare som tillkommit bland de fyra st\u00f6rsta ska erbjudas plats i valberedningen. \u00c4gare som utsett representant i valberedningen har r\u00e4tt att entlediga s\u00e5dan ledamot och utse en ny representant. Om en representant av annan anledning l\u00e4mnar valberedningen innan dess arbete \u00e4r slutf\u00f6rt, ska den aktie\u00e4gare som utsett representanten beredas tillf\u00e4lle att utse en ny representant. F\u00f6r\u00e4ndringar i valberedningen ska offentligg\u00f6ras.<\/span><\/p>\n

    Valberedningen ska arbeta fram ett f\u00f6rslag till ordf\u00f6rande p\u00e5 st\u00e4mma, styrelse, styrelseordf\u00f6rande, styrelsearvode, instruktion f\u00f6r valberedningen och, i f\u00f6rekommande fall, revisorer samt arvodering av revisorer att f\u00f6rel\u00e4ggas \u00e5rsst\u00e4mman (och, i f\u00f6rekommande fall, extra st\u00e4mma) f\u00f6r beslut. <\/span><\/p>\n

    Bolaget ska p\u00e5 beg\u00e4ran av valberedningen tillhandah\u00e5lla personella resurser s\u00e5som sekreterarfunktion i valberedningen f\u00f6r att underl\u00e4tta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget \u00e4ven kunna svara f\u00f6r sk\u00e4liga kostnader f\u00f6r externa konsulter som av valberedningen bed\u00f6ms n\u00f6dv\u00e4ndiga f\u00f6r att valberedningen ska kunna fullg\u00f6ra sitt uppdrag.<\/p>\n

    Ovanst\u00e5ende principer f\u00f6r hur valberedning utses och valberedningens uppdrag ska g\u00e4lla tills dess bolagsst\u00e4mma beslutar om \u00e4ndring d\u00e4rav. Det ankommer p\u00e5 valberedningen att inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mma ta st\u00e4llning till huruvida valberedningen finner det p\u00e5kallat att till \u00e5rsst\u00e4mma f\u00f6resl\u00e5 \u00e4ndring av ifr\u00e5gavarande principer.<\/p>\n

    Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen (punkt 9 b)<\/strong><\/span><\/p>\n

    Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att Bolaget l\u00e4mnar en utdelning till aktie\u00e4garna med 1,00 kronor per aktie med m\u00e5ndagen den 30 april 2018 som avst\u00e4mningsdag. Med denna avst\u00e4mningsdag ber\u00e4knas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen fredagen den 4 maj 2018.<\/span><\/p>\n

    Styrelsen erinrar om att Bolagets sammanlagda vinstmedel, enligt balansr\u00e4kningen per den 31 december 2017, uppg\u00e5r till 86\u00a0867 523 kronor och \u00f6verstiger s\u00e5ledes det f\u00f6re-slagna sammanlagda utdelningsbeloppet om 28\u00a0872\u00a0600 kronor med 57\u00a0994 923 kronor.<\/span><\/p>\n

    Styrelsens f\u00f6rslag till riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare (punkt 14)<\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

    Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman antar f\u00f6ljande (of\u00f6r\u00e4ndrade) riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttningar till ledande befattningshavare f\u00f6r tiden intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma. Med ledande befattningshavare avses verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och medlemmar av Bolagets ledningsgrupp.<\/p>\n

    Den fasta l\u00f6nen ska beakta den enskildes ansvarsomr\u00e5de, erfarenhet samt prestation och ompr\u00f6vas varje \u00e5r. R\u00f6rlig ers\u00e4ttning \u00e4r beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa m\u00e5l och kan h\u00f6gst uppg\u00e5 till 100 procent av den fasta l\u00f6nen. Under 2017 uppgick den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen f\u00f6r ledande befattningshavare (fem personer) till cirka 2\u00a0600\u00a0000 kronor.<\/span><\/p>\n

    Pensions\u00e5ldern \u00e4r 65 \u00e5r. Bolaget erbjuder ITP-liknande f\u00f6rm\u00e5ner. Upps\u00e4gningsl\u00f6n och avg\u00e5ngsvederlag f\u00f6r en ledande befattningshavare ska sammantaget inte \u00f6verstiga ers\u00e4ttning f\u00f6r 24 m\u00e5nader.<\/span><\/p>\n

    Styrelsen ska \u00e4ga r\u00e4tt att i enskilda fall och om s\u00e4rskilda sk\u00e4l f\u00f6religger fr\u00e5ng\u00e5 ovanst\u00e5ende riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning. Om s\u00e5dan avvikelse sker ska information om detta och sk\u00e4let till avvikelsen redovisas vid n\u00e4rmast f\u00f6ljande \u00e5rsst\u00e4mma.<\/span><\/p>\n

    Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om f\u00f6rv\u00e4rv och \u00f6verl\u00e5telse av egna aktier (punkt 15)<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, vid ett eller flera tillf\u00e4llen, besluta om f\u00f6rv\u00e4rv och\/eller \u00f6verl\u00e5telse av Bolagets egna aktier p\u00e5 i huvudsak f\u00f6ljande villkor.<\/span><\/p>\n

    F\u00f6rv\u00e4rv f\u00e5r ske mot kontant betalning p\u00e5 Nasdaq Stockholm eller i enlighet med f\u00f6rv\u00e4rvserbjudande till samtliga aktie\u00e4gare. F\u00f6rv\u00e4rv f\u00e5r ske av h\u00f6gst s\u00e5 m\u00e5nga aktier att det egna innehavet vid var tid inte \u00f6verstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. F\u00f6rv\u00e4rv av aktier p\u00e5 Nasdaq Stockholm f\u00e5r endast ske till ett pris inom det p\u00e5 Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad h\u00f6gsta k\u00f6pkurs och l\u00e4gsta s\u00e4ljkurs. F\u00f6rv\u00e4rv i enlighet med f\u00f6rv\u00e4rvserbjudande enligt ovan ska ske till ett pris motsvarande l\u00e4gst b\u00f6rskursen vid tiden f\u00f6r erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo (20) procent upp\u00e5t. <\/span><\/p>\n

    \u00d6verl\u00e5telse av aktier f\u00e5r endast ske utanf\u00f6r Nasdaq Stockholm, med eller utan f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r aktie\u00e4garna och med eller utan best\u00e4mmelse om apport eller kvittningsr\u00e4tt. S\u00e5dan \u00f6verl\u00e5telse f\u00e5r ske till ett pris i pengar eller v\u00e4rde p\u00e5 erh\u00e5llen egendom som motsvarar b\u00f6rskursen vid tiden f\u00f6r \u00f6verl\u00e5telsen p\u00e5 de aktier som \u00f6verl\u00e5ts med den avvikelse som styrelsen finner l\u00e4mplig. Det antal aktier som f\u00e5r \u00f6verl\u00e5tas ska uppg\u00e5 till h\u00f6gst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget. \u00d6verl\u00e5telse i samband med f\u00f6retagsf\u00f6rv\u00e4rv f\u00e5r ske till ett av styrelsen bed\u00f6mt marknadsv\u00e4rde. <\/span><\/p>\n

    Syftet med ovanst\u00e5ende bemyndiganden avseende f\u00f6rv\u00e4rv och \u00f6verl\u00e5telse av egna aktier \u00e4r att m\u00f6jligg\u00f6ra finansiering av f\u00f6rv\u00e4rv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortl\u00f6pande kunna anpassa Bolagets kapital- samt aktiestruktur f\u00f6r att d\u00e4rigenom bidra till ett \u00f6kat aktie\u00e4garv\u00e4rde.<\/span><\/p>\n

    F\u00f6r giltigt beslut kr\u00e4vs att det ovann\u00e4mnda f\u00f6rslaget bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar (2\/3) av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman.<\/span><\/p>\n

    Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om Incitamentsprogram 2018\/2021 och emission av teckningsoptioner (punkt 16)<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar om inf\u00f6randet av ett l\u00e5ngsiktigt incitamentsprogram (\u201dIncitamentsprogrammet 2018\/2021<\/strong>\u201d) f\u00f6r nuvarande och framtida medlemmar i koncernledningen och nyckelpersoner (\u201dDeltagarna<\/strong>\u201d). F\u00f6rslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram d\u00e5 styrelsen bed\u00f6mer att det \u00e4r angel\u00e4get och i alla aktie\u00e4gares intresse att skapa \u00e4n st\u00f6rre delaktighet f\u00f6r Deltagarna inom Bolaget vad avser Bolagets utveckling. Incitamentsprogrammet 2018\/2021 f\u00f6resl\u00e5s omfatta maximalt 15 Deltagare.<\/span><\/p>\n

    Mot bakgrund av ovan f\u00f6resl\u00e5r styrelsen att bolagsst\u00e4mman beslutar om inf\u00f6randet av Incitamentsprogrammet 2018\/2021 samt beslutar om en emission av teckningsoptioner enligt f\u00f6ljande och att bolagsst\u00e4mman beslutar om godk\u00e4nnande av \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptionerna.<\/span><\/p>\n

    A. Emission av teckningsoptioner<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar om en riktad emission av h\u00f6gst 630 000 teckningsoptioner, inneb\u00e4rande en \u00f6kning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med h\u00f6gst 315 000 kronor. F\u00f6r beslutet ska i \u00f6vrigt f\u00f6ljande villkor g\u00e4lla.<\/span><\/p>\n

    R\u00e4tten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, tillkomma det hel\u00e4gda dotterbolaget NOTE Components AB, org. nr. 556602-2116 (\u201dDotterbolaget<\/strong>\u201d) som ska vidare\u00f6verl\u00e5ta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt punkt B nedan.<\/span><\/p>\n

    Sk\u00e4len till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att inf\u00f6ra ett incitamentsprogram varigenom Deltagarna genom egen investering ska ta del av och verka f\u00f6r en positiv v\u00e4rdeutveckling av Bolaget under hela den period som det f\u00f6reslagna incitamentsprogrammet omfattar, samt att Bolaget ska kunna beh\u00e5lla kompetent och engagerad personal.<\/span><\/p>\n

    Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget. <\/span><\/p>\n

    Teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske fr\u00e5n och med den 30 april 2018 till och med den 7 maj 2018. Styrelsen \u00e4ger r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga teckningstiden.<\/span><\/p>\n

    Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske fr\u00e5n och med den 18 maj 2021 fram till och med den 11 juni 2021, med beaktande av vid var tid g\u00e4llande insiderlagstiftning.<\/span> <\/span>Teckning av aktier med st\u00f6d av teckningsoptioner kan dock inte ske under s\u00e5dan period d\u00e5 handel med aktier i Bolaget \u00e4r f\u00f6rbjuden enligt Europaparlamentets och r\u00e5dets f\u00f6rordning (EU) nr 596\/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksf\u00f6rordningen), eller annan vid var tid g\u00e4llande motsvarande lagstiftning.<\/span><\/span><\/p>\n

    Varje teckningsoption ska ber\u00e4ttiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 130 procent av det volymv\u00e4gda medeltalet av de under fr\u00e5n och med den 26 april 2018 till och med den 16 maj 2018 noterade betalkurserna (enligt kurslista p\u00e5 Nasdaq Stockholm d\u00e4r Bolagets aktie \u00e4r noterad) f\u00f6r aktie i Bolaget (dock ej l\u00e4gre \u00e4n aktiens kvotv\u00e4rde om 0,5 kronor). Dag utan notering av betalkurs ska inte ing\u00e5 i ber\u00e4kningen.<\/span><\/p>\n

    Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte \u00f6verl\u00e5tits enligt punkten B nedan, f\u00e5r makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen f\u00f6r Dotterbolaget. Makulering ska anm\u00e4las till Bolagsverket f\u00f6r registrering.<\/span><\/p>\n

    F\u00f6r att kunna fullg\u00f6ra f\u00f6rpliktelserna under Incitamentsprogrammet 2018\/2021 f\u00f6resl\u00e5r styrelsen att bolagsst\u00e4mman godk\u00e4nner att Dotterbolaget f\u00e5r f\u00f6rfoga \u00f6ver och \u00f6verl\u00e5ta teckningsoptionerna till tredje man enligt punkten B nedan.
    Sedvanliga omr\u00e4kningsvillkor ska g\u00e4lla f\u00f6r teckningsoptionerna.<\/span><\/p>\n

    B. Godk\u00e4nnande av \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptioner<\/p>\n

    1. <\/span><\/strong><\/span>R\u00e4tt till f\u00f6rv\u00e4rv<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    Deltagarnas r\u00e4tt till f\u00f6rv\u00e4rv av teckningsoptionerna ska differentieras med h\u00e4nvisning till st\u00e4llning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget. Varje teckningsber\u00e4ttigad f\u00e5r dock teckna h\u00f6gst 200\u00a0000 teckningsoptioner vardera. <\/span><\/p>\n

    Om Deltagare avst\u00e5r fr\u00e5n att helt eller delvis f\u00f6rv\u00e4rva erbjudna teckningsoptioner ska s\u00e5dana ej f\u00f6rv\u00e4rvade teckningsoptioner f\u00f6rdelas pro rata mellan Deltagare som skriftligen anm\u00e4lt intresse av att f\u00f6rv\u00e4rva ytterligare teckningsoptioner. Deltagare kan p\u00e5 detta s\u00e4tt inte komma att f\u00f6rv\u00e4rva mer \u00e4n ytterligare 30 procent av det ursprungligen erbjudna antalet k\u00f6poptioner, dock maximalt 200\u00a0000 teckningsoptioner.<\/span><\/p>\n

    Styrelsen ska slutligt fastst\u00e4lla f\u00f6rdelning enligt de principer som anges ovan, samt hur m\u00e5nga teckningsoptioner som Deltagare ska erbjudas att f\u00f6rv\u00e4rva.<\/span><\/p>\n

    R\u00e4tt att erh\u00e5lla teckningsoptioner kr\u00e4ver att Deltagaren ing\u00e5r ett s\u00e4rskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud ska som huvudregel ske till marknadsv\u00e4rdet. I enlighet med ing\u00e5nget hembudsavtal ska hembud, i s\u00e4rskilda fall, ske till ett pris motsvarande det l\u00e4gsta av (i) Deltagarens anskaffningsv\u00e4rde f\u00f6r teckningsoptionerna eller (ii) teckningsoptionernas marknadsv\u00e4rde. I \u00f6vrigt \u00e4r teckningsoptionerna fritt \u00f6verl\u00e5tbara. <\/span><\/p>\n

    Bolaget har en r\u00e4tt att, i s\u00e4rskilda fall, \u00e5terk\u00f6pa teckningsoptionerna fr\u00e5n innehavaren om optionsinnehavaren inte \u00f6nskar utnyttja samtliga f\u00f6rv\u00e4rvade k\u00f6poptioner och anm\u00e4ler detta till Bolaget. F\u00f6rv\u00e4rv av teckningsoptioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar h\u00f6gst marknadsv\u00e4rdet. \u00c5terk\u00f6p av teckningsoptioner kan dock inte ske under s\u00e5dan period d\u00e5 handel med aktier i Bolaget \u00e4r f\u00f6rbjuden enligt artikel 19 i Europaparlamentets och r\u00e5dets f\u00f6rordning (EU) nr 596\/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksf\u00f6rordningen), eller annan vid var tid g\u00e4llande motsvarande lagstiftning.<\/span><\/p>\n

    Tilldelning f\u00f6ruts\u00e4tter, dels att f\u00f6rv\u00e4rv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. <\/span><\/p>\n

    Bolagets styrelseledam\u00f6ter kommer inte omfattas av Incitamentsprogrammet 2018\/2021.<\/span><\/p>\n

    2. Anm\u00e4lningsperiod<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    Anm\u00e4lan om f\u00f6rv\u00e4rv av teckningsoptioner ska ske den 18 maj 2018. Styrelsen \u00e4ger dock r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga tiden f\u00f6r anm\u00e4lan om f\u00f6rv\u00e4rv.<\/span><\/p>\n

    3. Anm\u00e4lan och tilldelning <\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    F\u00f6rv\u00e4rvsber\u00e4ttigade ska \u00e4ga anm\u00e4la sig f\u00f6r f\u00f6rv\u00e4rv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det h\u00f6gsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1\u00a0000 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 1\u00a0000 teckningsoptioner.<\/span><\/p>\n

    4. Pris och betalning m.m.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    Teckningsoptionerna ska \u00f6verl\u00e5tas p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor till ett pris som fastst\u00e4lls utifr\u00e5n ett ber\u00e4knat marknadsv\u00e4rde f\u00f6r teckningsoptionerna med till\u00e4mpning av Black & Scholes v\u00e4rderingsmodell (\u201dOptionspremien<\/strong>\u201d) ber\u00e4knad av styrelsen. M\u00e4tperioden f\u00f6r ber\u00e4kning av Optionspremien ska ske under tiden fr\u00e5n och med den 26 april 2018 till och med den 16 maj 2018, eller f\u00f6r det fall styrelsen beslutar att f\u00f6rl\u00e4nga anm\u00e4lningsperioden i punkt 2 ovan, en motsvarande m\u00e4tperiod i anslutning till \u00f6verl\u00e5telsen.<\/span><\/p>\n

    Betalning f\u00f6r tilldelade teckningsoptioner ska ske mot kontant vederlag senast den 25 maj 2018, styrelsen \u00e4ger dock r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga tiden f\u00f6r betalning.<\/span><\/p>\n

    C. N\u00e4rmare information om emissionen och \u00f6verl\u00e5telsen<\/span><\/strong><\/span>
    \u00a0<\/strong><\/span>
    1. Utsp\u00e4dning<\/span><\/strong><\/p>\n

    Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under Incitamentsprogrammet 2018\/2021 kan upp till 630 000 aktier (med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r eventuell omr\u00e4kning), vilket motsvarar cirka tv\u00e5 (2) procent av det totala antalet utest\u00e5ende aktier och r\u00f6ster, komma att emitteras. Ber\u00e4kningen baseras p\u00e5 antal aktier och r\u00f6ster som h\u00f6gst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och r\u00f6ster efter en s\u00e5dan emission. Vid fullteckning \u00f6kar Bolagets aktiekapital med 315\u00a0000 kronor. <\/span><\/p>\n

    Tillsammans med utest\u00e5ende teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2017\/2020 motsvarar den totala utsp\u00e4dningen cirka fyra (4) procent av det totala antalet utest\u00e5ende aktier och r\u00f6ster.<\/span><\/p>\n

    2. Ber\u00e4kning av marknadsv\u00e4rdet<\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

    F\u00f6rv\u00e4ntad volatilitetsniv\u00e5 vid v\u00e4rderingen av teckningsoptionerna har av styrelsen bed\u00f6mts f\u00f6r n\u00e4rvarande ligga kring 28 procent. Vid en bed\u00f6md framtida volatilitetsniv\u00e5 under teckningsoptionernas l\u00f6ptid p\u00e5 motsvarande niv\u00e5 samt antagande om att det genomsnittliga v\u00e4rdet p\u00e5 Bolagets aktier under perioden f\u00f6r v\u00e4rderingen av teckningsoptionerna uppg\u00e5r till 26,00 kronor, varvid teckningskursen f\u00f6r teckningsoptionerna kommer uppg\u00e5 till 33,80 kronor samt med h\u00e4nsyn till Bolagets utdelningspolicy, blir v\u00e4rdet per teckningsoption 1,39 kronor enligt Black & Scholes v\u00e4rderingsmodell. Styrelsens v\u00e4rdering av teckningsoptionerna kommer att granskas av det oberoende v\u00e4rderingsinstitutet PwC.<\/span><\/p>\n

    3. Kostnader f\u00f6r Bolaget samt p\u00e5verkan p\u00e5 nyckeltal m.m.<\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

    Incitamentsprogrammet ber\u00e4knas f\u00e5 en marginell effekt p\u00e5 Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska \u00f6verl\u00e5tas till marknadspris uppkommer inga s\u00e4rskilda sociala avgifter f\u00f6r Bolaget i samband med \u00f6verl\u00e5telsen av teckningsoptionerna till Deltagarna. <\/span><\/p>\n

    De totala kostnaderna, inklusive \u00f6vriga kostnader f\u00f6r Incitamentsprogrammet 2018\/2021, i form av arvoden till externa r\u00e5dgivare, v\u00e4rdering, eget arbete samt f\u00f6r praktisk hantering av incitamentsprogrammet ber\u00e4knas uppg\u00e5 till cirka 200 000 kronor under incitamentsprogrammets l\u00f6ptid.<\/span><\/p>\n

    4. Beredning av \u00e4rendet<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    Principerna f\u00f6r Incitamentsprogrammet 2018\/2021 har arbetats fram av styrelsen (tillika Bolagets ers\u00e4ttningsutskott), med st\u00f6d av externa r\u00e5dgivare. Styrelsen har d\u00e4refter beslutat att framl\u00e4gga detta f\u00f6rslag till \u00e5rsst\u00e4mman. F\u00f6rutom de individer som berett fr\u00e5gan enligt instruktion fr\u00e5n styrelsen har ingen anst\u00e4lld som kan komma att omfattas av incitamentsprogrammet deltagit i utformningen av villkoren.<\/span><\/p>\n

    5. Utest\u00e5ende program<\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

    I Bolaget finns ett utest\u00e5ende teckningsoptionsprogram; 2017\/2020. P\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman 20 april 2017 godk\u00e4ndes styrelsens f\u00f6rslag r\u00f6rande incitamentsprogram till nyckelpersoner samt beslut om emission av 600 000 teckningsoptioner 2017\/2020 och beslut om godk\u00e4nnande av \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptioner. Vid full nyteckning med st\u00f6d av samtliga teckningsoptioner kan 600 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utsp\u00e4dning om cirka 2 procent av det totala antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget. 600 000 optioner har tecknats. Teckningskursen fastst\u00e4lldes till 23,30 kronor per aktie.<\/span><\/p>\n

    Bolaget har inga andra utest\u00e5ende teckningsoptionsprogram.<\/span><\/p>\n

    D. Bemyndiganden och beslutsregler<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    Bolagsst\u00e4mman uppdrar \u00e5t styrelsen f\u00f6r Bolaget att verkst\u00e4lla beslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen f\u00f6r Dotterbolaget genomf\u00f6r \u00f6verl\u00e5telsen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan. <\/span><\/p>\n

    Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de sm\u00e4rre justeringar som kr\u00e4vs f\u00f6r beslutets registrering hos Bolagsverket.<\/span><\/p>\n

    F\u00f6r giltigt beslut enligt f\u00f6revarande f\u00f6rslag kr\u00e4vs att det bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare representerande minst nio tiondelar (9\/10) av s\u00e5v\u00e4l de vid st\u00e4mman avgivna r\u00f6sterna som de vid st\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna.<\/span><\/p>\n

    Aktie\u00e4garens r\u00e4tt att beg\u00e4ra upplysningar<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    Enligt 7 kap. 32 och 57 \u00a7\u00a7 aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r Bolaget, vid st\u00e4mman l\u00e4mna upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen och f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av Bolagets ekonomiska situation.<\/span><\/p>\n

    Handlingar till st\u00e4mman<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    Redovisningshandlingar, revisionsber\u00e4ttelse samt styrelsens f\u00f6rslag till beslut samt \u00f6vriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos Bolaget p\u00e5 adressen Borgarfjordsgatan 7 i Kista samt p\u00e5 Bolagets hemsida, www.note.eu, senast tre veckor f\u00f6re st\u00e4mman. Valberedningens f\u00f6rslag samt yttrande finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets hemsida. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress eller e-postadress. Samtliga ovanst\u00e5ende handlingar kommer \u00e4ven att framl\u00e4ggas p\u00e5 st\u00e4mman.<\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

    Kista i mars 2018<\/span><\/p>\n

    Styrelsen i NOTE AB (publ)
    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

    Om NOTE
    NOTE \u00e4r en av norra Europas ledande partner f\u00f6r elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet t\u00e4cker hela produktlivscykeln, fr\u00e5n design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. F\u00f6rs\u00e4ljningen de senaste 12 m\u00e5naderna uppgick till 1\u00a0176 MSEK och antalet anst\u00e4llda i koncernen \u00e4r cirka 950. NOTE \u00e4r noterat p\u00e5 Nasdaq Stockholm. F\u00f6r mer information, v\u00e4nligen bes\u00f6k www.note.eu.<\/p>\n

    Denna information \u00e4r s\u00e5dan information som NOTE AB (publ) \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt regelverket f\u00f6r emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen l\u00e4mnades f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 26 mars 2018 klockan 16.50 CET.<\/span><\/em>\u00a0<\/span><\/p>\n\n

    [1]<\/span> Endast 766\u00a0877 kronor utbetalades d\u00e5 Per Ovr\u00e9n ej erh\u00f6ll styrelsearvode efter att han tilltr\u00e4tt som vd.<\/span><\/p>\n

    \n

    <\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n

    \n

    <\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n

    \n

    Bifogade filer<\/strong>
    Pressmeddelande (PDF)<\/a><\/p>\n<\/div>\n