{"id":15727,"date":"2014-03-25T08:30:00","date_gmt":"2014-03-25T07:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.note-ems.com\/press-releases\/kallelse-till-arsstamma-i-note-ab-publ-den-25-april-2014\/"},"modified":"2025-12-02T08:28:25","modified_gmt":"2025-12-02T07:28:25","slug":"teadaanne-note-ab-publi-25-aprilli-2014-aasta-uldkoosolekule","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.note-ems.com\/et\/pressmeddelande\/kallelse-till-arsstamma-i-note-ab-publ-den-25-april-2014\/","title":{"rendered":"Teade NOTE AB (publ) 25. aprilli 2014. aasta \u00fcldkoosolekul osalemise kohta"},"content":{"rendered":"

K\u00e4esolevaga kutsutakse aktsion\u00e4re osalema NOTE AB (publ), 556408-8770, reedel toimuval \u00fcldkoosolekul.<\/span> 25. aprill 2014 kell 14.00 Sp\u00e5rvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.<\/span><\/p>\n

\u00d5igus osaleda \u00fcldkoosolekul<\/span><\/strong>
Aktsion\u00e4rid, kes soovivad osaleda \u00fcldkoosolekul, peavad<\/span><\/p>\n

- kantakse Euroclear Sweden AB poolt peetavasse aktsiaregistrisse <\/span>neljap\u00e4evaks, 17. aprilliks 2014,
- teatada \u00e4ri\u00fchingule oma kavatsusest osaleda \u00fcldkoosolekul aadressil NOTE AB, Box 711,
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 182 17 DANDERYD, v\u00f5i telefonil 08-568 990 00<\/span>, v\u00f5i e-posti teel: info@note.eu hiljemalt neljap\u00e4eval, 17. aprillil 2014. Teatises tuleb m\u00e4rkida nimi v\u00f5i \u00e4rinimi, isiku- v\u00f5i \u00e4rinumber, aktsiate arv, aadress ja telefoninumber.<\/span><\/p>\n

Aktsion\u00e4rid, kelle aktsiad on registreeritud nomineeritud isiku nimele, peaksid aegsasti <\/span>enne 17. aprilli 2014 nomineerija vahendusel ajutiselt registreerida aktsiad oma nimele, et neil oleks \u00f5igus osaleda koosolekul.<\/p>\n

Aktsion\u00e4rid, kes soovivad, et neid saadab \u00fcks v\u00f5i kaks assistenti, peavad oma kavatsusest teatama aktsion\u00e4ridele etten\u00e4htud aja jooksul ja viisil.<\/span><\/p>\n

T\u00e4nase seisuga on ettev\u00f5tte aktsiate ja h\u00e4\u00e4lte arv 28 872 600.<\/span><\/p>\n

Ombudsmanid<\/span><\/strong>
Aktsion\u00e4rid, kes on esindatud volikirja alusel, peavad v\u00e4ljastama volikirja kuup\u00e4evaga varustatud volikirja. Kui volikirja annab juriidiline isik, tuleb lisada juriidilise isiku registreerimistunnistuse v\u00f5i samav\u00e4\u00e4rse dokumendi t\u00f5estatud koopia. Registreerimistunnistus ei tohi olla vanem kui kuus kuud. Volikirja originaal ja registreerimistunnistus tuleb saata \u00e4ri\u00fchingule enne koosolekut posti teel. Volikirja vorm on allalaaditav ettev\u00f5tte veebilehelt www.note.eu. <\/span><\/p>\n

<\/span>P\u00c4EVAKORRA PROJEKT<\/span><\/strong><\/p>\n

1. Koosoleku avamine.
2. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
3. h\u00e4\u00e4letusnimekirja koostamine ja kinnitamine.
4. Direktorite n\u00f5ukogu esitatud p\u00e4evakorra kinnitamine.
5. \u00dche v\u00f5i kahe kontrollija valimine.
6. selle kontrollimine, kas koosolek on n\u00f5uetekohaselt kokku kutsutud.
7. Aruanne juhatuse t\u00f6\u00f6 kohta.
8. aastaaruande ja audiitori aruande ning konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande ja audiitori aruande esitamine konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta.
9. otsus
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 a) kasumiaruande ja bilansi ning konsolideeritud kasumiaruande ja konsolideeritud bilansi kinnitamise kohta,
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 b) \u00e4ri\u00fchingu tulemi kasutamise kohta vastavalt vastuv\u00f5etud bilansile,
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (c) direktorite n\u00f5ukogu liikmete ja tegevdirektori tegevuse l\u00f5petamise kohta.
10. \u00dcldkoosolekul valitud juhatuse liikmete arvu kindlaksm\u00e4\u00e4ramine.
11. Juhatuse liikmete tasustamise kindlaksm\u00e4\u00e4ramine.
12. Haldusn\u00f5ukogu valimine.
13. ametisse nimetamise komitee ettepaneku vastuv\u00f5tmine ametisse nimetamise komitee juhiste kohta.
14. Direktorite n\u00f5ukogu ettepaneku vastuv\u00f5tmine k\u00f5rgemate juhtide tasustamise suuniste kohta.
15. Otsus, millega volitatakse direktorite n\u00f5ukogu otsustama oma aktsiate omandamise ja v\u00f5\u00f5randamise \u00fcle.
16. Mis tahes muud k\u00fcsimused, mis kuuluvad koosoleku p\u00e4devusse vastavalt \u00e4riseadusele v\u00f5i p\u00f5hikirjale.
17. Koosoleku l\u00f5petamine.<\/span>
<\/span><\/span>
Ametisse nimetamise komitee<\/span><\/strong>
NOTE'i ametisse nimetamise komisjoni kuulusid Daniel Nyhr\u00e9n (Creades AB), Bruce Grant (Garden Growth Capital LLC), Kjell-\u00c5ke Andersson (oma valdus) ja Peter Zonabend (Banque Carnegie Luxembourg S.A.). Ametisse nimetamise komitee esimees on olnud Daniel Nyhr\u00e9n.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Ametisse nimetamise komitee ettepanekud (punktid 2, 10, 11, 12 ja 13)<\/span><\/strong>
2. Stefan Charette'ile tehakse ettepanek koosolekut juhatada.<\/p>\n

10. Tehakse ettepanek, et direktorite n\u00f5ukogu peaks koosnema kuuest t\u00e4isliikmest ilma asendusliikmeteta.
<\/span><\/p>\n

11. juhatuse tasud ajavahemikuks kuni j\u00e4rgmise \u00fcldkoosolekuni (kaasa arvatud) on kavandatud kokku 860 000 Rootsi krooni, mis on 100 000 krooni v\u00f5rra suurem kui eelmisel aastal. Suurenemine tuleneb liikmete arvu kavandatavast suurendamisest \u00fche isiku v\u00f5rra. N\u00f5ukogu tasud on kavandatud jaotada j\u00e4rgmiselt: esimehe tasud 300 000 SEK ja teiste liikmete tasud 100 000 SEK iga liikme kohta. Lisaks tehakse ettepanek eraldada 60 000 SEK komiteede liikmetele vastavalt juhatuse esimehe otsusele. Seega ei muutu tasu \u00fche liikme kohta v\u00f5rreldes eelmise aastaga. Juhatuse liikmetel on \u00f5igus v\u00f5tta \u00e4ri\u00fchingutelt tasu, tingimusel, et see on M\u00c4RKUSE jaoks kuluneutraalne v\u00f5rreldes tasu saamisega t\u00f6\u00f6tasu kujul. <\/p>\n

12. J\u00e4rgmised juhatuse liikmed esitatakse uuesti valimiseks: Kjell-\u00c5ke Andersson, Bruce Grant ja Stefan Johansson. Uueks valimiseks pakutakse v\u00e4lja Andre Klotz, Daniel Nyhr\u00e9n ja Kristian Te\u00e4r. Kristian Te\u00e4r on esitatud juhatuse esimeheks.<\/p>\n

13. Nominatsioonikomitee moodustavad neli suuremat aktsion\u00e4ri, kes soovivad osaleda, nimetades iga\u00fcks neist \u00fche liikme v\u00e4hemalt kuus kuud enne iga-aastast \u00fcldkoosolekut, kusjuures koosolekut kutsub kokku direktorite n\u00f5ukogu esimees. Kui \u00fcks v\u00f5i mitu aktsion\u00e4ri loobuvad oma \u00f5igusest, antakse j\u00e4rgmine suurem aktsion\u00e4rile sama v\u00f5imalus. Nelja liikme nimed avaldatakse kohe p\u00e4rast nende nimetamist.
<\/span><\/p>\n

Enamus nimetamiskomitee liikmetest ei tohi olla juhatuse liikmed ning tegevdirektor v\u00f5i m\u00f5ni muu juhtkonna liige ei tohi olla nimetamiskomitee liige. Kui liikmed ei ole kokku leppinud teisiti, on nimetamiskomitee esimees see liige, kes esindab h\u00e4\u00e4ltesaajate arvu poolest k\u00f5ige suuremat aktsion\u00e4ri. Direktorite n\u00f5ukogu liige ei tohi siiski olla ametisse nimetamise komitee esimees. Ametisse nimetamise komitee volitused kestavad kuni uue ametisse nimetamise komitee m\u00e4\u00e4ramiseni. <\/p>\n

Komitee liige lahkub komiteest, kui tema esindatav aktsion\u00e4r ei ole enam \u00fcks neljast suurimast aktsion\u00e4rist. Juhul kui eespool nimetatud p\u00f5hjustel lahkub nimetamiskomiteest rohkem kui \u00fcks liige, nimetavad neli suurimat aktsion\u00e4ri nimetamiskomiteesse neli liiget.
Kui ei ole erilisi p\u00f5hjusi, ei tohi nimetamiskomitee koosseisu siiski muuta, kui h\u00e4\u00e4lte arvus on toimunud vaid marginaalsed muutused v\u00f5i kui muudatus toimub hiljem kui kaks kuud enne korralist \u00fcldkoosolekut. Aktsion\u00e4ridel, kes on nimetanud ametisse nimetamiskomitee liikme, on \u00f5igus see liige tagasi kutsuda ja nimetada ametisse uus liige. Muudatustest nimetamiskomitee koosseisus teatatakse kohe, kui need toimuvad.<\/p>\n

Ametisse nimetamise komisjon valmistab ette ettepaneku koosoleku esimehe, direktorite n\u00f5ukogu, direktorite n\u00f5ukogu esimehe, juhatuse tasude, ametisse nimetamise komisjoni ja vajaduse korral audiitorite juhiste ning audiitorite tasude kohta, mis esitatakse iga-aastasele \u00fcldkoosolekule (ja vajaduse korral erakorralisele \u00fcldkoosolekule) otsustamiseks.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Ametisse nimetamise komitee taotlusel pakub \u00e4ri\u00fching personali, n\u00e4iteks sekretariaaditeenuseid, et h\u00f5lbustada ametisse nimetamise komitee t\u00f6\u00f6d. Vajaduse korral v\u00f5ib \u00e4ri\u00fching tasuda ka m\u00f5istlikud kulud v\u00e4liskonsultantidele, mida ametisse nimetamise komitee peab vajalikuks, et ametisse nimetamise komitee saaks oma \u00fclesannet t\u00e4ita.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Haldusn\u00f5ukogu ettepanek (punkti 9 alapunkt b ning punktid 14 ja 15)
<\/span><\/strong>9 b Juhatus teeb ettepaneku, et aktsion\u00e4ridele ei maksta dividende.
<\/span>
14. Direktorite n\u00f5ukogu teeb ettepaneku, et 2013. aasta \u00fcldkoosolekul vastu v\u00f5etud tippjuhtide tasustamise suunised v\u00f5etakse 2014. aastaks muutusteta vastu.<\/p>\n

15. Juhatus teeb ettepaneku volitada juhatust kuni j\u00e4rgmise korralise \u00fcldkoosolekuni tegema otsuseid maksimaalse arvu aktsiate omandamise kohta nii, et \u00e4ri\u00fchingule kuuluks p\u00e4rast omandamist maksimaalselt 10 protsenti \u00e4ri\u00fchingu registreeritud aktsiate arvust, ning oma aktsiate v\u00f5\u00f5randamise kohta. <\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Omandamine v\u00f5ib toimuda sularaha eest kas b\u00f6rsil, kus \u00e4ri\u00fchingu aktsiad on noteeritud, v\u00f5i k\u00f5ikidele aktsion\u00e4ridele tehtava pakkumise teel. Makstav hind vastab \u00e4ri\u00fchingu aktsiate turuv\u00e4\u00e4rtusele pakkumise avaldamise ajal. <\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Kavandatava tagasiostuv\u00f5imaluse eesm\u00e4rk on anda juhatusele suurem tegutsemisruum ettev\u00f5tte kapitalistruktuuriga tegelemisel.<\/span>
<\/span>
\u00dcldkoosoleku dokumendid<\/span><\/strong>
Raamatupidamisdokumendid, audiitori aruanne, direktorite n\u00f5ukogu t\u00e4ielikud ettepanekud otsuste kohta ja muud Rootsi aktsiaseltside seaduse kohaselt n\u00f5utavad dokumendid on k\u00e4ttesaadavad alates 4. aprillist 2014 ettev\u00f5tte kontoris aadressil Vendev\u00e4gen 85 A Danderydis ja ettev\u00f5tte veebilehel www.note.eu. Dokumendid saadetakse aktsion\u00e4ridele, kes seda taotlevad ja oma postiaadressi v\u00f5i e-posti aadressi esitavad.<\/span><\/p>\n

NOTE AB (publ) direktorite n\u00f5ukogu<\/span><\/p>\n

Umbes m\u00e4rkus
NOTE on \u00fcks P\u00f5hja-Euroopa juhtivaid elektroonikatootmise tootmis- ja logistikapartnereid. NOTE toodab tr\u00fckkplaate, alakoostu ja komplektseid tooteid (box build). Tema kliendipakkumine h\u00f5lmab kogu toote eluts\u00fcklit, alates projekteerimisest kuni m\u00fc\u00fcgij\u00e4rgse m\u00fc\u00fcgini. NOTE tegutseb Rootsis, Norras, Soomes, \u00dchendkuningriigis, Eestis ja Hiinas. 2013. aasta k\u00e4ive oli 907 miljonit Rootsi krooni ja kontsernis t\u00f6\u00f6tab umbes 850 t\u00f6\u00f6tajat. NOTE on noteeritud NASDAQ OMX Stockholmi b\u00f6rsil. Lisateavet leiate veebilehelt www.note.eu<\/span><\/em><\/a><\/span><\/span><\/em><\/p>\n

<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

NOTE AB (publ) avaldab selle teabe vastavalt Rootsi v\u00e4\u00e4rtpaberituru seadusele. Teave esitati avaldamiseks 25. m\u00e4rtsil 2014 kell 08:30.<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

\n

<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Lisatud failid<\/strong>
Pressiteade<\/a><\/p>\n<\/div>\n