{"id":15727,"date":"2014-03-25T08:30:00","date_gmt":"2014-03-25T07:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.note-ems.com\/press-releases\/kallelse-till-arsstamma-i-note-ab-publ-den-25-april-2014\/"},"modified":"2025-12-02T08:28:25","modified_gmt":"2025-12-02T07:28:25","slug":"ilmoitus-note-ab-publn-yhtiokokoukselle-25-huhtikuuta-2014","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.note-ems.com\/fi\/pressmeddelande\/kallelse-till-arsstamma-i-note-ab-publ-den-25-april-2014\/","title":{"rendered":"Kutsu NOTE AB:n (publ) yhti\u00f6kokoukseen 25. huhtikuuta 2014"},"content":{"rendered":"

Osakkeenomistajat kutsutaan NOTE AB (publ), 556408-8770, varsinaiseen yhti\u00f6kokoukseen, joka pidet\u00e4\u00e4n perjantaina<\/span> 25. huhtikuuta 2014 klo 14.00 Sp\u00e5rvagnshallarnassa, Birger Jarlsgatan 57 A, Tukholma.<\/span><\/p>\n

Oikeus osallistua yhti\u00f6kokoukseen<\/span><\/strong>
Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua varsinaiseen yhti\u00f6kokoukseen, tulee<\/span><\/p>\n

- merkit\u00e4\u00e4n Euroclear Sweden AB:n yll\u00e4pit\u00e4m\u00e4\u00e4n osakerekisteriin. <\/span>torstaihin 17. huhtikuuta 2014 menness\u00e4,
- ilmoittaa yhti\u00f6kokoukseen osallistumisesta osoitteeseen NOTE AB, Box 711,
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 182 17 DANDERYD tai puhelimitse 08-568 990 00.<\/span>, tai s\u00e4hk\u00f6postitse: info@note.eu viimeist\u00e4\u00e4n torstaina 17. huhtikuuta 2014. Ilmoituksessa on mainittava nimi tai toiminimi, henkil\u00f6- tai yritystunnus, osakkeiden lukum\u00e4\u00e4r\u00e4, osoite ja puhelinnumero.<\/span><\/p>\n

Osakkeenomistajien, joiden osakkeet on merkitty nimenkirjoittajan nimiin, on hyviss\u00e4 ajoin huolehdittava seuraavista asioista <\/span>ennen 17. huhtikuuta 2014 rekister\u00f6id\u00e4 osakkeet v\u00e4liaikaisesti omiin nimiins\u00e4 edustajan v\u00e4lityksell\u00e4, jotta heill\u00e4 olisi oikeus osallistua kokoukseen.<\/p>\n

Osakkeenomistajan, joka haluaa yhden tai kaksi avustajaa mukanaan, on ilmoitettava aikomuksestaan osakkeenomistajille s\u00e4\u00e4detyss\u00e4 ajassa ja s\u00e4\u00e4detyll\u00e4 tavalla.<\/span><\/p>\n

Yhti\u00f6n osakkeiden ja \u00e4\u00e4nten m\u00e4\u00e4r\u00e4 on t\u00e4ll\u00e4 hetkell\u00e4 28 872 600.<\/span><\/p>\n

Oikeusasiamiehet<\/span><\/strong>
Osakkeenomistajan, jota edustaa asiamies, on annettava p\u00e4iv\u00e4tty valtakirja asiamiehelle. Jos valtakirjan on antanut oikeushenkil\u00f6, siihen on liitett\u00e4v\u00e4 oikeaksi todistettu j\u00e4ljenn\u00f6s oikeushenkil\u00f6n rekister\u00f6intitodistuksesta tai vastaavasta asiakirjasta. Rekister\u00f6intitodistus ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Alkuper\u00e4inen valtakirja ja mahdollinen rekister\u00f6intitodistus on l\u00e4hetett\u00e4v\u00e4 postitse yhti\u00f6lle ennen kokousta. Valtakirjalomake on ladattavissa yhti\u00f6n verkkosivuilta osoitteesta www.note.eu. <\/span><\/p>\n

<\/span>ESITYSLISTALUONNOS<\/span><\/strong><\/p>\n

1. Kokouksen avaaminen.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja p\u00f6yt\u00e4kirjanpit\u00e4j\u00e4n valinta.
3. \u00e4\u00e4nestysluettelon laatiminen ja hyv\u00e4ksyminen.
4. Hallituksen ehdottaman esityslistan hyv\u00e4ksyminen.
5. Yhden tai kahden \u00e4\u00e4ntenlaskijan valinta.
6. sen tutkiminen, onko kokous kutsuttu koolle asianmukaisesti.
7. Kertomus hallintoneuvoston ty\u00f6st\u00e4.
8. vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sek\u00e4 konsolidoidun tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6ksen ja konsolidoitua tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6st\u00e4 koskevan tilintarkastuskertomuksen esitt\u00e4minen.
9. p\u00e4\u00e4t\u00f6s
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 a) tuloslaskelman ja taseen sek\u00e4 konsolidoidun tuloslaskelman ja taseen hyv\u00e4ksymisest\u00e4,
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 b) yhti\u00f6n tuloksen k\u00e4ytt\u00e4misest\u00e4 vahvistetun taseen mukaisesti,
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (c) vastuuvapauden my\u00f6nt\u00e4misest\u00e4 hallituksen j\u00e4senille ja toimitusjohtajalle.
10. Vuosikokouksessa valittujen hallituksen j\u00e4senten lukum\u00e4\u00e4r\u00e4n m\u00e4\u00e4ritt\u00e4minen.
11. Hallituksen palkkioiden m\u00e4\u00e4ritt\u00e4minen.
12. Hallintoneuvoston valinta.
13. nimitysvaliokunnan ehdotuksen hyv\u00e4ksyminen nimitysvaliokunnan ohjeiksi.
14. Hallituksen ehdotuksen hyv\u00e4ksyminen ylimm\u00e4n johdon palkkausta koskeviksi suuntaviivoiksi.
15. P\u00e4\u00e4t\u00f6slauselma hallituksen valtuuttamisesta p\u00e4\u00e4tt\u00e4m\u00e4\u00e4n omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.
16. Kaikki muut asiat, jotka kuuluvat kokoukselle osakeyhti\u00f6lain tai yhti\u00f6j\u00e4rjestyksen mukaan.
17. Kokouksen p\u00e4\u00e4tt\u00e4minen.<\/span>
<\/span><\/span>
Nimityskomitea<\/span><\/strong>
NOTEn nimitysvaliokuntaan kuuluivat Daniel Nyhr\u00e9n (Creades AB), Bruce Grant (Garden Growth Capital LLC), Kjell-\u00c5ke Andersson (oma holding) ja Peter Zonabend (Banque Carnegie Luxembourg S.A.). Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Daniel Nyhr\u00e9n.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Nimitysvaliokunnan ehdotukset (kohdat 2, 10, 11, 12 ja 13)<\/span><\/strong>
2. Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Stefan Charettea.<\/p>\n

10. Ehdotetaan, ett\u00e4 hallituksessa olisi kuusi varsinaista j\u00e4sent\u00e4 ilman varaj\u00e4seni\u00e4.
<\/span><\/p>\n

11. Hallituksen palkkiot seuraavaan varsinaiseen yhti\u00f6kokoukseen saakka ehdotetaan maksettavaksi yhteens\u00e4 860 000 kruunua, mik\u00e4 on 100 000 kruunua enemm\u00e4n kuin viime vuonna. Korotus johtuu siit\u00e4, ett\u00e4 hallituksen j\u00e4senten m\u00e4\u00e4r\u00e4\u00e4 ehdotetaan lis\u00e4tt\u00e4v\u00e4n yhdell\u00e4 henkil\u00f6ll\u00e4. Hallituksen palkkiot ehdotetaan jaettavaksi seuraavasti: puheenjohtajan palkkiot 300 000 kruunua ja muiden j\u00e4senten palkkiot 100 000 kruunua j\u00e4sent\u00e4 kohti. Lis\u00e4ksi ehdotetaan, ett\u00e4 60 000 kruunua jaetaan valiokuntien j\u00e4senille hallituksen puheenjohtajan p\u00e4\u00e4t\u00f6ksen mukaisesti. J\u00e4senkohtainen palkkio ei siis muutu edellisest\u00e4 vuodesta. Hallituksen j\u00e4senill\u00e4 on oikeus laskuttaa palkkioita yrityksilt\u00e4 edellytt\u00e4en, ett\u00e4 t\u00e4m\u00e4 on NOTE:n kannalta kustannusneutraalia verrattuna siihen, ett\u00e4 palkkiot saataisiin ty\u00f6tuloina. <\/p>\n

12. Seuraavia hallituksen j\u00e4seni\u00e4 ehdotetaan valittaviksi uudelleen: Kjell-\u00c5ke Andersson, Bruce Grant ja Stefan Johansson. Andre Klotz, Daniel Nyhr\u00e9n ja Kristian Te\u00e4r ehdotetaan valittaviksi uudelleen. Kristian Te\u00e4r ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi.<\/p>\n

13. Nimitysvaliokunnan muodostavat nelj\u00e4 suurinta osakkeenomistajaa, jotka haluavat osallistua siihen, nimitt\u00e4m\u00e4ll\u00e4 kukin yhden j\u00e4senen v\u00e4hint\u00e4\u00e4n kuusi kuukautta ennen varsinaista yhti\u00f6kokousta, ja sen koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja. Jos yksi tai useampi osakkeenomistaja luopuu oikeudestaan, seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle on annettava sama mahdollisuus. Nelj\u00e4n j\u00e4senen nimet julkaistaan heti, kun heid\u00e4t on nimitetty.
<\/span><\/p>\n

Nimityskomitean j\u00e4senten enemmist\u00f6 ei saa olla hallituksen j\u00e4seni\u00e4, eik\u00e4 toimitusjohtaja tai muu johdon j\u00e4sen saa olla nimityskomitean j\u00e4sen. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii j\u00e4sen, joka edustaa \u00e4\u00e4nim\u00e4\u00e4r\u00e4lt\u00e4\u00e4n suurinta osakkeenomistajaa, elleiv\u00e4t j\u00e4senet toisin sovi. Hallituksen j\u00e4sen ei kuitenkaan saa olla nimitysvaliokunnan puheenjohtaja. Nimitysvaliokunnan toimikausi kest\u00e4\u00e4 siihen asti, kunnes uusi nimitysvaliokunta nimitet\u00e4\u00e4n. <\/p>\n

J\u00e4senen on poistuttava valiokunnasta, jos h\u00e4nen edustamansa osakkeenomistaja ei en\u00e4\u00e4 ole yksi nelj\u00e4st\u00e4 suurimmasta osakkeenomistajasta. Jos useampi kuin yksi j\u00e4sen eroaa nimitysvaliokunnasta edell\u00e4 mainituista syist\u00e4, nelj\u00e4n suurimman osakkeenomistajan on nimitett\u00e4v\u00e4 nelj\u00e4 j\u00e4sent\u00e4 nimitysvaliokuntaan.
Nimitysvaliokunnan kokoonpanoon ei kuitenkaan saa tehd\u00e4 muutoksia, ellei erityisi\u00e4 syit\u00e4 ole, jos \u00e4\u00e4nim\u00e4\u00e4r\u00e4ss\u00e4 on tapahtunut vain v\u00e4h\u00e4isi\u00e4 muutoksia tai jos muutos tapahtuu my\u00f6hemmin kuin kaksi kuukautta ennen varsinaista yhti\u00f6kokousta. Osakkeenomistajilla, jotka ovat nimitt\u00e4neet nimitysvaliokunnan j\u00e4senen, on oikeus erottaa kyseinen j\u00e4sen ja nimitt\u00e4\u00e4 uusi j\u00e4sen nimitysvaliokuntaan. Nimitysvaliokunnan kokoonpanossa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava heti, kun ne tapahtuvat.<\/p>\n

Nimitysvaliokunta laatii ehdotuksen kokouksen puheenjohtajaksi, hallitukseksi, hallituksen puheenjohtajaksi, hallituksen palkkioiksi, nimitysvaliokunnan ja tarvittaessa tilintarkastajien ohjeistukseksi sek\u00e4 tilintarkastajien palkkioiksi, jotka toimitetaan varsinaiselle yhti\u00f6kokoukselle (ja tarvittaessa ylim\u00e4\u00e4r\u00e4iselle yhti\u00f6kokoukselle) p\u00e4\u00e4tett\u00e4v\u00e4ksi.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Nimitysvaliokunnan pyynn\u00f6st\u00e4 yhti\u00f6 antaa nimitysvaliokunnan k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n henkil\u00f6st\u00f6resursseja, kuten sihteeritoiminnon, nimitysvaliokunnan ty\u00f6n helpottamiseksi. Tarvittaessa yhti\u00f6 voi my\u00f6s maksaa kohtuulliset kustannukset sellaisista ulkopuolisista konsulteista, joita nimitysvaliokunta pit\u00e4\u00e4 tarpeellisina, jotta nimitysvaliokunta voi hoitaa teht\u00e4v\u00e4ns\u00e4.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Hallintoneuvoston ehdotus (9 kohdan b alakohta, 14 ja 15 kohta)
<\/span><\/strong>9 b Hallitus ehdottaa, ett\u00e4 osakkeenomistajille ei makseta osinkoa.
<\/span>
14. Hallitus ehdottaa, ett\u00e4 vuoden 2013 varsinaisessa yhti\u00f6kokouksessa hyv\u00e4ksytyt ylimm\u00e4n johdon palkitsemista koskevat suuntaviivat hyv\u00e4ksyt\u00e4\u00e4n sellaisenaan vuodelle 2014.<\/p>\n

15. Hallitus ehdottaa, ett\u00e4 hallitus valtuutetaan seuraavaan varsinaiseen yhti\u00f6kokoukseen saakka p\u00e4\u00e4tt\u00e4m\u00e4\u00e4n enint\u00e4\u00e4n sellaisen osakem\u00e4\u00e4r\u00e4n hankkimisesta, ett\u00e4 yhti\u00f6ll\u00e4 on hankkimisen j\u00e4lkeen hallussaan enint\u00e4\u00e4n 10 prosenttia yhti\u00f6n rekister\u00f6idyist\u00e4 osakkeista, sek\u00e4 yhti\u00f6n omien osakkeiden luovuttamisesta. <\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Hankinnat voidaan toteuttaa k\u00e4teismaksua vastaan joko p\u00f6rssiss\u00e4, jossa yhti\u00f6n osakkeet on noteerattu, tai kaikille osakkeenomistajille suunnatulla tarjouksella. Maksettavan hinnan on vastattava yhti\u00f6n osakkeiden markkina-arvoa tarjouksen julkistamishetkell\u00e4. <\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ehdotetun takaisinostomahdollisuuden tarkoituksena on antaa hallitukselle enemm\u00e4n liikkumavaraa yhti\u00f6n p\u00e4\u00e4omarakennetta koskevassa ty\u00f6ss\u00e4\u00e4n.<\/span>
<\/span>
Asiakirjat yhti\u00f6kokousta varten<\/span><\/strong>
Tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6sasiakirjat, tilintarkastuskertomus, hallituksen t\u00e4ydelliset p\u00e4\u00e4t\u00f6sehdotukset ja muut Ruotsin osakeyhti\u00f6lain edellytt\u00e4m\u00e4t asiakirjat ovat saatavilla 4. huhtikuuta 2014 alkaen yhti\u00f6n toimistoissa osoitteessa Vendev\u00e4gen 85 A Danderydiss\u00e4 ja yhti\u00f6n verkkosivuilla osoitteessa www.note.eu. Asiakirjat l\u00e4hetet\u00e4\u00e4n osakkeenomistajille, jotka sit\u00e4 pyyt\u00e4v\u00e4t ja ilmoittavat postiosoitteensa tai s\u00e4hk\u00f6postiosoitteensa.<\/span><\/p>\n

NOTE AB:n (publ) hallitus<\/span><\/p>\n

Tietoja NOTEsta
NOTE on yksi Pohjois-Euroopan johtavista elektroniikkatuotannon valmistus- ja logistiikkakumppaneista. NOTE valmistaa piirilevyj\u00e4, osakokoonpanoja ja valmiita tuotteita (box build). Sen asiakastarjonta kattaa koko tuotteen elinkaaren suunnittelusta myynnin j\u00e4lkeiseen myyntiin. NOTE toimii Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Yhdistyneess\u00e4 kuningaskunnassa, Virossa ja Kiinassa. Vuoden 2013 liikevaihto oli 907 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja konsernin palveluksessa on noin 850 ty\u00f6ntekij\u00e4\u00e4. NOTE on listattu Tukholman NASDAQ OMX:ss\u00e4. Lis\u00e4tietoja osoitteessa www.note.eu<\/span><\/em><\/a><\/span><\/span><\/em><\/p>\n

<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

NOTE AB (publ) julkaisee n\u00e4m\u00e4 tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkaistavaksi 25. maaliskuuta 2014 kello 08:30.<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

\n

<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Liitetyt tiedostot<\/strong>
Lehdist\u00f6tiedote<\/a><\/p>\n<\/div>\n