NOTE AB:n (publ), yritysnumero 556408-8770, osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhti\u00f6kokoukseen, joka pidet\u00e4\u00e4n tiistaina 21. huhtikuuta 2009 klo 11.00 Sal\u00e9nin konferenssitiloissa, Norrlandsgatan 15, Tukholma, Ruotsi.<\/p>\n
Osallistumisoikeus yhti\u00f6kokoukseen
\nOsakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua varsinaiseen yhti\u00f6kokoukseen, on:<\/p>\n
- on kirjattava Euroclear Sweden AB:n (entinen VPC AB) yll\u00e4pit\u00e4m\u00e4\u00e4n osakerekisteriin viimeist\u00e4\u00e4n tiistaina 14. huhtikuuta 2009,<\/p>\n
- ovat ilmoittaneet aikomuksestaan osallistua varsinaiseen yhti\u00f6kokoukseen NOTE AB:lle, Box 711, 182 17 Danderyd, Ruotsi, tai puhelimitse numeroon +46 (0)8 568 99000 tai s\u00e4hk\u00f6postitse osoitteeseen info@note.eu viimeist\u00e4\u00e4n keskiviikkona 15. huhtikuuta 2009 klo 16.00. Ilmoituksissa on mainittava henkil\u00f6- tai yritysnimet, henkil\u00f6- tai yritysnumerot, osakkeiden lukum\u00e4\u00e4r\u00e4 sek\u00e4 osoite- ja puhelinnumerot.<\/p>\n
Jotta osakkeenomistajilla, joilla on nimenkirjoitusoikeudet, olisi osallistumisoikeuden saamiseksi yhti\u00f6kokoukseen kirjattava osakkeenomistajansa nimiss\u00e4 olevat osakkeensa v\u00e4liaikaisesti uudelleen osakerekisteriin nimenkirjoittajan v\u00e4lityksell\u00e4 hyviss\u00e4 ajoin ennen 14. huhtikuuta 2009.<\/p>\n
Osakkeenomistajan, joka haluaa tuoda mukanaan yhden tai kaksi avustajaa, on ilmoitettava siit\u00e4 yhti\u00f6lle osakkeenomistajiin sovellettavassa ajassa ja tavalla.<\/p>\n
Yhti\u00f6n osakkeiden ja \u00e4\u00e4nten m\u00e4\u00e4r\u00e4 on 9 624 200 kappaletta t\u00e4n\u00e4 p\u00e4iv\u00e4n\u00e4.<\/p>\n
Edustajat
\nOsakkeenomistajien, joita edustaa asiamies, on annettava edustajalle p\u00e4iv\u00e4tty valtakirja. Jos valtakirjan on antanut oikeushenkil\u00f6, on toimitettava oikeaksi todistetut j\u00e4ljenn\u00f6kset rekister\u00f6intitodistuksesta tai vastaavasta valtuutuksesta. Valtakirjat ja rekister\u00f6intitodistukset eiv\u00e4t saa olla yli vuoden vanhoja. Alkuper\u00e4iset valtakirjat ja rekister\u00f6intitodistukset on toimitettava yhti\u00f6lle postitse ennen varsinaista yhti\u00f6kokousta.<\/p>\n
EHDOTETTU ESITYSLISTA
\n1. Kokouksen avaaminen.
\n2. Kokouksen puheenjohtajan ja p\u00f6yt\u00e4kirjanpit\u00e4j\u00e4n valitseminen.
\n3. \u00e4\u00e4nestysluettelon laatiminen ja hyv\u00e4ksyminen.
\n4. hallituksen esityslistaehdotuksen hyv\u00e4ksyminen.
\n5. valitaan yksi tai kaksi henkil\u00f6\u00e4 tarkastamaan p\u00f6yt\u00e4kirja.
\n6. sen tarkastelu, onko kokous kutsuttu koolle asianmukaisesti.
\n7. kertomus hallituksen toiminnasta.
\n8. Tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6ksen, tilintarkastuskertomuksen, konsolidoidun tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6ksen ja konsolidoidun tilintarkastuskertomuksen toimittaminen.
\n9. p\u00e4\u00e4t\u00f6slauselmat
\na) tuloslaskelman ja taseen sek\u00e4 konsernituloslaskelman ja konsernitaseen hyv\u00e4ksymisest\u00e4
\nb) yhti\u00f6n voiton tai tappion k\u00e4ytt\u00e4misest\u00e4 vahvistetun taseen mukaisesti
\nc) vastuuvapauden my\u00f6nt\u00e4misest\u00e4 hallituksen j\u00e4senille ja toimitusjohtajalle tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6ksen kattamalta ajalta.
\n10. Vuosikokouksessa valittujen hallituksen j\u00e4senten ja tilintarkastajien lukum\u00e4\u00e4r\u00e4n tarkastelu.
\n11. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioiden k\u00e4sittely.
\n12. hallituksen valinta.
\n13. nimitysvaliokunnan ehdotuksen hyv\u00e4ksyminen nimitysvaliokunnan ohjeiksi.
\n14. P\u00e4\u00e4t\u00f6s hallituksen ehdotuksesta valtuuttaa hallitus p\u00e4\u00e4tt\u00e4m\u00e4\u00e4n omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.
\n15. Muut Ruotsin osakeyhti\u00f6lain tai yhti\u00f6j\u00e4rjestyksen mukaan kokoukselle kuuluvat asiat.
\n16 Kokouksen p\u00e4\u00e4tt\u00e4minen.<\/p>\n
Nimitysvaliokunta
\nBruce Grant (NOTE AB:n puheenjohtaja), Kjell-\u00c5ke Andersson (edustaa omaa osakeomistustaan), Jimmy Bengtsson (Skandia, valtuutettu), Tomas Rams\u00e4lv (Odin Fonder) ja Ulf Str\u00f6msten.
\n(Catella Fonder), puheenjohtaja, osallistui nimitysvaliokuntaan.<\/p>\n
Nimitysvaliokunnan ehdotukset (kohdat 2, 10, 11, 12 ja 13)
\n2. Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Bruce Grantia.
\n(10) Hallituksessa ehdotetaan olevan seitsem\u00e4n varsinaista j\u00e4sent\u00e4 ilman varaj\u00e4seni\u00e4.
\n11. Ehdotetut hallituksen j\u00e4senten palkkiot seuraavan varsinaisen yhti\u00f6kokouksen p\u00e4\u00e4ttymiseen saakka ovat yhteens\u00e4 910 000 kruunua. Johtajien palkkiot ehdotetaan jaettavaksi seuraavasti: puheenjohtajan palkkiot 200 000 kruunua, varapuheenjohtajan palkkiot 150 000 kruunua. Muiden j\u00e4senten palkkioiksi ehdotetaan 100 000 kruunua j\u00e4sent\u00e4 kohti. Lis\u00e4ksi ehdotetaan 60 000 kruunua jaettavaksi valiokuntien j\u00e4senten kesken hallituksen puheenjohtajan p\u00e4\u00e4t\u00f6ksen mukaisesti. Yhti\u00f6n palveluksessa olevat hallituksen j\u00e4senet eiv\u00e4t saa hallituksen j\u00e4senten palkkioita. Kaiken kaikkiaan t\u00e4m\u00e4 tarkoittaa, ett\u00e4 ehdotetut j\u00e4senkohtaiset palkkiot pysyv\u00e4t ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna, joskin sill\u00e4 muutoksella, ett\u00e4 kokonaispalkkiot nousevat 100 000 kruunulla, koska yksik\u00e4\u00e4n ehdotetuista j\u00e4senist\u00e4 ei ole yhti\u00f6n palveluksessa, joten kaikki saavat palkkion. Tilintarkastajien palkkiot ehdotetaan avoimen tilin mukaan.
\n12. Ehdotetaan, ett\u00e4 seuraavat hallituksen j\u00e4senet valitaan uudelleen: Bruce Grant, H\u00e5kan Gellerstedt, G\u00f6ran Jansson ja Per-Arne Sandstr\u00f6m; Bruce Grant on puheenjohtaja ja G\u00f6ran Jansson varapuheenjohtaja. Ehdotetaan seuraavien henkil\u00f6iden valitsemista: Bo Andersson, G\u00f6ran Gezelius ja G\u00f6ran Sigfridsson.
\n13. Nimitysvaliokunta muodostetaan siten, ett\u00e4 kukin nelj\u00e4st\u00e4 suurimmasta osakkeenomistajasta, jotka haluavat osallistua siihen, nime\u00e4\u00e4 edustajansa ja hallituksen puheenjohtaja toimii koollekutsujana v\u00e4hint\u00e4\u00e4n kuusi kuukautta ennen osakkeenomistajien varsinaista yhti\u00f6kokousta. Jos yksi tai useampi osakkeenomistaja kielt\u00e4ytyy t\u00e4st\u00e4 oikeudesta, seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle tarjotaan vastaava mahdollisuus. <\/p>\n
Nelj\u00e4n edustajan nimet julkaistaan heti, kun heid\u00e4t on nimitetty. Nimitysvaliokunnan j\u00e4senten enemmist\u00f6 ei saa olla hallituksen j\u00e4seni\u00e4, eik\u00e4 toimitusjohtaja tai muu yritysjohdon j\u00e4sen saa olla nimitysvaliokunnan j\u00e4sen. Elleiv\u00e4t j\u00e4senet toisin sovi, nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii se j\u00e4sen, joka edustaa \u00e4\u00e4nim\u00e4\u00e4r\u00e4lt\u00e4\u00e4n suurinta osakkeenomistajaa. Hallituksen j\u00e4sen ei kuitenkaan voi olla nimitysvaliokunnan puheenjohtaja. Nimitysvaliokunnan toimikausi kest\u00e4\u00e4 siihen asti, kunnes uusi nimitysvaliokunta nimitet\u00e4\u00e4n. <\/p>\n
J\u00e4sen poistuu nimitysvaliokunnasta, jos h\u00e4nen edustamansa osakkeenomistaja ei en\u00e4\u00e4 ole yksi nelj\u00e4st\u00e4 suurimmasta osakkeenomistajasta. Jos useampi kuin yksi j\u00e4sen eroaa nimitysvaliokunnasta edell\u00e4 mainitusta syyst\u00e4, nelj\u00e4 suurinta osakkeenomistajaa nimitt\u00e4\u00e4 nelj\u00e4 edustajaa nimitysvaliokuntaan. <\/p>\n
Nimitysvaliokunnan kokoonpanoa ei kuitenkaan muuteta, ellei erityisi\u00e4 olosuhteita ole, jos \u00e4\u00e4nim\u00e4\u00e4r\u00e4ss\u00e4 on tapahtunut vain v\u00e4h\u00e4isi\u00e4 muutoksia tai jos muutos tapahtuu aikaisemmin kuin kaksi kuukautta ennen varsinaista yhti\u00f6kokousta. <\/p>\n
Osakkeenomistajilla, jotka ovat nimenneet edustajan nimitysvaliokunnan j\u00e4seneksi, on oikeus erottaa kyseinen j\u00e4sen ja nimitt\u00e4\u00e4 uusi edustaja nimitysvaliokunnan j\u00e4seneksi. Nimitysvaliokunnan kokoonpanoon tehdyt muutokset julkistetaan heti, kun ne tapahtuvat. <\/p>\n
Nimitysvaliokunta laatii ehdotuksen kokouksen puheenjohtajaksi, hallitukseksi, hallituksen puheenjohtajaksi, hallituksen j\u00e4senten palkkioiksi, nimitysvaliokunnan ja tarvittaessa tilintarkastajien nimitt\u00e4mist\u00e4 koskevista periaatteista sek\u00e4 tilintarkastajien palkkioista, jotka toimitetaan varsinaisen yhti\u00f6kokouksen (ja tarvittaessa ylim\u00e4\u00e4r\u00e4isen yhti\u00f6kokouksen) p\u00e4\u00e4tett\u00e4v\u00e4ksi. <\/p>\n
Nimitysvaliokunnan pyynn\u00f6st\u00e4 yhti\u00f6 antaa nimitysvaliokunnan k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n henkil\u00f6st\u00f6\u00e4, kuten sihteeriteht\u00e4vi\u00e4, nimitysvaliokunnan toiminnan helpottamiseksi. Tarvittaessa yhti\u00f6 vastaa my\u00f6s kohtuullisista kustannuksista, joita nimitysvaliokunta katsoo tarvitsevansa ulkopuolisista konsulteista, jotta nimitysvaliokunta voi suorittaa teht\u00e4v\u00e4ns\u00e4.<\/p>\n
Hallituksen ehdotus (kohta 14)
\n14. Hallituksen valtuuttaminen p\u00e4\u00e4tt\u00e4m\u00e4\u00e4n omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.
\nHallitus ehdottaa, ett\u00e4 hallitus valtuutetaan seuraavaan varsinaiseen yhti\u00f6kokoukseen asti p\u00e4\u00e4tt\u00e4m\u00e4\u00e4n osittain enint\u00e4\u00e4n niin monen osakkeen hankkimisesta, ett\u00e4 yhti\u00f6ll\u00e4 on hankinnan j\u00e4lkeen hallussaan enint\u00e4\u00e4n 10% yhti\u00f6n rekister\u00f6ity\u00e4 osakem\u00e4\u00e4r\u00e4\u00e4, ja luovuttamaan n\u00e4it\u00e4 omia osakkeita. Ehdotetun hankintamahdollisuuden tarkoituksena on, ett\u00e4 hallitus saa lis\u00e4\u00e4 liikkumavaraa yhti\u00f6n p\u00e4\u00e4omarakennetta koskevassa ty\u00f6ss\u00e4\u00e4n.<\/p>\n
Kokousasiakirjat
\nKirjanpitoaineisto, tilintarkastuskertomus, hallituksen t\u00e4ydellinen p\u00e4\u00e4t\u00f6sehdotus sek\u00e4 muut Ruotsin osakeyhti\u00f6laissa s\u00e4\u00e4detyt asiakirjat ovat saatavilla 7. huhtikuuta 2009 alkaen yhti\u00f6n osoitteesta Vendev\u00e4gen 85 A, Danderyd, Ruotsi. Asiakirjat l\u00e4hetet\u00e4\u00e4n niille osakkeenomistajille, jotka sit\u00e4 pyyt\u00e4v\u00e4t ja ilmoittavat posti- tai s\u00e4hk\u00f6postiosoitteensa.
\n___________________<\/p>\n
\nHallitus
\nNOTE AB (publ)
\nDanderyd, Ruotsi
\nmaaliskuu 2009<\/p>\n