Kutse NOTE AB (publ) erakorralisele üldkoosolekule 25. aprillil 2012
NOTE AB (publ), ärinumber 556408-8770, aktsionärid kutsutakse erakorralisele üldkoosolekule kolmapäeval, 25. aprillil 2012 kell 13.00, mis toimub vahetult pärast Üldkoosolek, aadressil Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm, Rootsi.
Õigus osaleda erakorralisel üldkoosolekul
Aktsionärid, kes soovivad osaleda erakorralisel üldkoosolekul, peavad:
- olema kantud Euroclear Sweden AB poolt peetavasse aktsiaregistrisse hiljemalt neljapäeval, 19. aprillil 2012,
- teatada oma kavatsusest osaleda aktsionäride üldkoosolekul aadressil NOTE AB, Box 711, 182 17 Danderyd, Rootsi, või telefoni teel +46 (0)8 568 99000 või e-posti aadressil info@note.eu hiljemalt neljapäeval, 19. aprillil 2012 kell 16.00. Teated peavad sisaldama isiku- või ettevõtte nime, isiku- või ettevõtte isikukoodi, aktsiate arvu, aadressi ja telefoninumbrit.
Selleks, et aktsionärid, kellel on nominee-registrisse kantud aktsiaid, saaksid osaleda erakorralisel üldkoosolekul, peaksid nad enne 19. aprilli 2012 oma aktsionäride esinduse kaudu ajutiselt ümber registreerima oma aktsiad oma nimel aktsiate registris.
Aktsionärid, kes soovivad tuua ühe või kaks assistenti, peavad sellest teatama äriühingule aktsionäride suhtes kohaldatava aja jooksul ja viisil.
Ettevõtte aktsiate ja häälte arv on selle kuupäeva seisuga 28 872 600.
Esindajad
Aktsionärid, keda esindab volikirja alusel, peavad andma esindajale kuupäevastatud volikirja. Kui volikirja annab juriidiline isik, tuleb esitada tõestatud koopia registreerimistunnistusest või samaväärsest volitusest. Registreerimistunnistused ei tohi olla vanemad kui kuus kuud. Volikirjade ja võimalike registreerimistunnistuste originaalid tuleb esitada äriühingule posti teel enne koosolekut. Volikirja vorm on allalaaditav ettevõtte veebilehelt www.note.eu.
KAVANDATAV PÄEVAKORD
- Koosoleku avamine.
- 2. Koosoleku esimehe ja protokollija valimine.
- Hääletusnimekirja koostamine ja kinnitamine.
- 4. direktorite nõukogu esitatud päevakorra heakskiitmine.
- 5. ühe või kahe isiku valimine protokollide kontrollimiseks.
- 6. selle kontrollimine, kas koosolek on nõuetekohaselt kokku kutsutud.
- Otsused ettevõtte kasumi kasutamise kohta vastavalt vastuvõetud bilansile ja dividendide saamise õiguse registreerimise kuupäev.
- 16. Muud küsimused, mis tuleb koosolekul lahendada vastavalt Rootsi äriühingute seadusele või põhikirjale.
- Koosoleku lõpetamine.
Direktorite nõukogu ettepanek (punkt 7)
7. juhatus teeb ettepaneku maksta dividendi summas 0,30 Rootsi krooni aktsia kohta, kusjuures esmaspäev, 30. aprill 2012 on dividendi saamise õiguse arvestuspäev. Euroclear Sweden AB maksab dividendi eeldatavalt välja reedel, 4. mail 2012.
Vastavalt 31. detsembri 2011. aasta bilansile, eeldusel, et 25. aprilli 2012. aasta üldkoosolek on selle heaks kiitnud, on ettevõtte jaotamata kasum 29 075 029 SEK ja ületab seega dividendide kogusumma 8 661 780 SEK 20 413 249 SEK-ga.
Koosoleku dokumentatsioon
Nõukogu täielik ettepanek ja muud Rootsi äriühinguõiguse kohaselt nõutavad dokumendid on kättesaadavad alates 4. aprillist 2012 äriühingust aadressil Vendevägen 85 A, Danderyd, Rootsi, ja äriühingu veebisaidil www.note.eu. Dokumentatsioon saadetakse aktsionäridele, kes seda taotlevad ja kes on esitanud oma posti- või e-posti aadressi.
___________________
NOTE AB (publ) direktorite nõukogu
Umbes märkus
NOTE on üks Põhjamaade juhtivaid tootmispartnereid elektroonika allhanketootmises. NOTE toodab trükkplaate, alakoostu ja karbis valmistatud tooteid. Tema kliendipakkumine hõlmab kogu toote elutsüklit alates projekteerimisest kuni müügijärgse müügini. NOTE on esindatud Rootsis, Norras, Soomes, Ühendkuningriigis, Eestis ja Hiinas. 2011. aastal oli ettevõtte netokäive 1 209 miljonit Rootsi krooni; kontsernis töötab ligikaudu 950 inimest. NOTE on noteeritud NASDAQ OMX Stockholmi börsil. Lisateavet saab aadressil www.note.eu
NOTE AB (publ) avaldab selle teabe vastavalt Rootsi väärtpaberituru seadusele. Käesolev teave esitati avaldamiseks 2. aprillil 2012 kell 11:30.