NOTE'i 25. aprilli 2007. aasta üldkoosoleku pressiteade
Üldkoosolek võttis muu hulgas vastu järgmised otsused:
- Vastavalt direktorite nõukogu ettepanekule makstakse aktsionäridele dividendiks 2,25 Rootsi krooni aktsia kohta, mis teeb 2006. majandusaasta eest kokku 21,7 miljonit Rootsi krooni. Registreerimispäevaks määrati esmaspäev, 30. aprill ja dividendid jaotatakse eeldatavasti reedel, 4. mail 2007. aastal.
- vabastada direktorite nõukogu ja president vastutusest 2006. aasta eest.
- Vastavalt aktsionäride ettepanekule, kes esindavad ligikaudu 40 protsenti hääleõigusest ja aktsiakapitalist, valiti Kjell-Åke Andersson, Bruce Grant, Håkan Gellerstedt, Göran Jansson, Hans Johansson ja Per-Arne Sandström ning Arne Forslund valiti uuesti juhatuse liikmeteks kuni järgmise üldkoosoleku lõpuni. Juhatuse esimeheks valiti Bruce Grant.
- vastavalt ametisse nimetamise komitee ettepanekule kehtestati juhatuse liikmete tasud kuni järgmise üldkoosolekuni 250 000 Rootsi krooni juhatuse esimehele ja 100 000 Rootsi krooni igale muule liikmele, kes ei ole äriühingu teenistuses; lisaks sellele on juhatuse komisjonide töö eest ette nähtud maksimaalselt 60 000 Rootsi krooni.
- moodustada nimetamiskomitee vastavalt üldkoosolekule osalemiseks esitatud teatises kirjeldatud põhimõtetele, tingimusel et nimetamiskomiteesse kuuluvad kõigi viie suurima aktsionäri esindajad (juhatuse ettepanek: kolm suurimat aktsionäri).
- vastavalt direktorite nõukogu ettepanekule kehtestada kõrgema juhtkonna liikmete tasustamise suunised, mis põhinevad üldkoosolekule esitatavas teatises kirjeldatud põhimõtetel.
Uus direktorite nõukogu
Bruce Grant, esimees
Garden Growth Capital LLC ja Applied Value LLC juhatuse esimees ja põhiaktsionär, kelle ülesanded on seotud selliste suurte börsil noteeritud ettevõtete nagu Ericsson, General Electrics, General Motors ja PepsiCo.
Stockholmi OMX Nordic Exchange'i börsil noteeritud Human Care'i juhatuse esimees. OMX First North börsil noteeritud ettevõtte Stille juhatuse liige. Essex Electronics'i kaasasutaja ja juhatuse liige (müüdud Nordic Capitalile ja nüüd osa Sanminast).
Varasem kogemus Tele2 (esimees), Metro, Transcom, Kinnevik ja Korsnäs juhatuse liikmena. Aastatel 1997-2003 nõustaja seoses kasumlikkuse parandamise ja tõhusamate kapitalistruktuuride programmidega eespool nimetatud ettevõtetes.
Sündinud 1959.
Osalus MÄRKUS, sh osalus äriühingute kaudu: 410,00 aktsiat.
Kjell-Åke Andersson
Arendusettevõtete NOMIX ja Imita president ja juhatuse liige.
Kogemused EMS-tööstuses alates 1970ndatest aastatest, saadud Facit/ADDO ja Electroluxi juures, ning üks Xperi asutajatest, mis 2002. aastal ühines NOTEga. Aktietorgetis noteeritud MedicPen'i juhatuse esimees. Varem oli NOTE'i juhatuse liige ja tegevjuht.
Sündinud 1946. aastal.
Osalus MÄRKUS: 461 680 aktsiat.
Håkan Gellerstedt
Juhtimiskonsultant, oma ettevõte SARL MTL Consultants, Prantsusmaa.
Juhtimiskonsultandina omal töökohal ja InterPares ja Indevo juures töötamise kogemus, sealhulgas ülemaailmsete tootmisstrateegiate, kasumlikkuse parandamise programmide ning Rootsi ja rahvusvaheliste ettevõtete äristrateegiate alased ülesanded.
Sündinud 1947.
Osalus MÄRKUS: 0 aktsiat
Göran Jansson
Applied Capital Partnersi, erakapitali investeerimisühingu juhtivpartner.
Varem Assa Abloy AB asepresident ja finantsjuht, kes vastutas ka hangete ja teadus- ja arendustegevuse eest.
Ettevõtete Precise Biometrics ja Axis Communications juhatuse liige. Boss Media ja Human Care'i juhatuse kavandatav liige.
Sündinud 1958. aastal.
Osalus MÄRKUS: 0 aktsiat
Hans Johansson
Stockholmi OMX Põhjamaade börsil noteeritud tootearenduse, tehnoloogilise teabe ja IT valdkonnas tegutseva konsultatsioonifirma Semcon asutaja ja aastatel 1991-2006 selle president ja tegevjuht. Chalmers Institute of Technology, Nimbus Boats ja Sportmanship Invest'i juhatuse liige.
Human Care'i juhatuse liikme ettepanek.
Sündinud 1955.
Osalus MÄRKUS: 0 aktsiat
Per-Arne Sandström
Varem Ericssoni peadirektori asetäitja. Coori, Powermill Service Groupi ja P-A Sandström Consult'i juhatuse esimees. Human Care, Saab, One Phone Holding, Cellmax, KTH Executive School ja Applied Invest juhatuse liige.
Sündinud 1947. aastal.
Osalus MÄRKUSES: 1000 aktsiat.
Arne Forslund
NOTE president ja tegevjuht alates 1. novembrist 2005 kuni 15. veebruarini 2007 ning juhatuse liige alates 2006. aastast. Varasemad kogemused juhtivatel ametikohtadel ettevõtluses ja tööstuses sellistes ettevõtetes nagu Danaher Motion, Ortivus ja Siemens-Elema ning viimati Teleflex Morse'is Euroopa tegevdirektori ametikohal.
Sündinud 1963. aastal.
Osalus MÄRKUSES: 10 000 aktsiat.
Uus president ja tegevjuht
Pärast aastakoosolekut toimunud põhikirjajärgsel nõukogu koosolekul nimetati Arne Forslund uueks presidendiks ja tegevjuhiks, kelle ametikoha ta vabastas 2007. aasta veebruaris. Arne Forslund asub oma uuele ametikohale koheselt.