Teatis NOTE AB (publ) aastakoosolekule neljapäeval, 23. aprillil 2026

Õigus osaleda üldkoosolekul
Aktsionärid, kes soovivad osaleda üldkoosolekul, peavad

• kantakse Euroclear Sweden AB poolt peetavasse aktsiaregistrisse tähtpäeval, mis on kolmapäev, 15. aprill 2026, ja
• on teatanud oma osalemisest ja võimalikest assistentidest hiljemalt reedel, 17. aprillil 2026.

Pange tähele, et ülaltoodud kuupäevad viitavad nii isiklikult kohalviibivatele aktsionäridele kui ka aktsionäridele, kes saadavad enda asemel volikirja.

Teatada saab e-posti aadressil AGM@note-ems.com või telefonil +46 8 568 990 00. Teatada võib ka kirjalikult aadressil NOTE AB, Box 3691, SE-103 59 Stockholm, Rootsi. Teatises tuleb märkida nimi või ettevõtte nimi, isikukood, aktsiate arv, aadress, telefoninumber ja vajaduse korral andmed asendajate, esindajate ja nõustajate kohta. Assistentide arv ei tohi ületada kahte.

Euroclear Sweden AB poolt peetavast aktsiaregistrist saadud isikuandmeid, koosolekust teavitamist ja sellel osalemist ning teavet esindajate, volikirjaomanike ja assistentide kohta kasutatakse registreerimiseks, koosoleku hääletusnimekirja koostamiseks ja vajaduse korral koosoleku protokolli koostamiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679). Täielikku teavet isikuandmete töötlemise kohta leiate ettevõtte privaatsuspoliitikast: https://www.note-ems.com/wp-content/uploads/2023/03/NOTE-Privacy-policy_rev-5.pdf.

Selleks, et aktsionäril oleks õigus osaleda koosolekul, peab aktsionär, kelle aktsiad on registreeritud esindatava nimel, lisaks koosolekul osalemisest teatamisele registreerima oma aktsiad enda nimele, et aktsionär oleks kantud aktsiaregistrisse tähtpäeva, kolmapäeva, 15. aprilli 2026. a. Selline registreerimine võib olla ajutine (nn hääleõiguse registreerimine). Aktsionärid, kes soovivad registreerida oma aktsiaid oma nimele, peavad vastavalt vastava esindajapoolse esindaja menetlusele taotlema, et esindaja teeks sellise hääleõiguse registreerimise. Aktsionäride poolt taotletud hääleõiguste registreerimist, mis on tehtud vastava esindajaga hiljemalt reedel, 17. aprillil 2026, võetakse aktsiaregistri koostamisel arvesse.

Käesoleva teatise kuupäeva seisuga on äriühingu aktsiate ja häälte arv 28 548 600. Aktsiate liike on ainult üks ja käesoleva teatise kuupäeva seisuga ei ole äriühingul oma aktsiaid.

Ombudsmanid
Aktsionärid, kes on esindatud volikirja alusel, peavad väljastama kuupäevastatud ja allkirjastatud volituse volikirja andmiseks. Kui volikirja annab juriidiline isik, peab volikirja allkirjastama volitatud allakirjutanu ja sellele tuleb lisada juriidilise isiku registreerimistunnistuse või samaväärse volitusdokumendi koopia. Volikirja ja registreerimistunnistuse või samaväärse volitusdokumendi koopia tuleb saata äriühingule aegsasti enne üldkoosolekut e-posti aadressil AGM@note-ems.com või posti teel aadressil NOTE AB, Box 3691, SE-103 59 Stockholm, Rootsi. Volikirja originaal tuleb esitada ka koosolekul.

Ettevõte annab aktsionäridele hiljemalt kolm nädalat enne üldkoosolekut volikirjad ja blanko hääletamisjuhised, mida saab saada ettevõtte peakontorist või ettevõtte veebilehelt www.note-ems.com.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Koosoleku avamine.
2. Peaassamblee esimehe valimine.
3. Hääletusnimekirja koostamine ja kinnitamine.
4. Haldusnõukogu esitatud päevakorra heakskiitmine.
5. Ühe või kahe kontrollija valimine.
6. Kontrollida, kas koosolek on nõuetekohaselt kokku kutsutud.
7. Aruanne juhatuse töö kohta.
8. Raamatupidamise aastaaruande ja audiitori aruande ning konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande ja konsolideeritud audiitori aruande esitamine.
9. Tegevjuhi kõne.
10. Otsus
    1. a) kasumiaruande ja bilansi ning konsolideeritud kasumiaruande ja konsolideeritud bilansi kinnitamise kohta,
    2. äriühingu kasumi või kahjumi eraldamine vastavalt vastuvõetud bilansile.
    3. vabastab juhatuse liikmed ja tegevdirektori vastutusest.
11. Üldkoosolekul valitud direktorite ja audiitorite arvu kindlaksmääramine.
12. Direktorite nõukogu ja audiitorite tasustamise kindlaksmääramine.
13. Valik
    1. Direktorite nõukogu ja esimees,
    2. audiitorid.
14. Töötasu aruande esitamine ja kinnitamine.
15. Otsus, millega volitatakse direktorite nõukogu otsustama oma aktsiate omandamise ja võõrandamise üle.
16. Otsus direktorite nõukogu volitamise kohta uue aktsiaemissiooni üle otsustamiseks.
17. Koosoleku lõpetamine.

Ametisse nimetamise komitee ettepanekud (punktid 2 ja 11-13)
Ametisse nimetamise komisjoni kuulusid Johan Hagberg (oma osalus), Mattias Andersson (Myggenäs Gård ja Fredrik Hagbergi osalus), Egil Dahl (Velven Gård) ja Felix Lindberg (Cervantes Capital). Ametisse nimetamise komitee esimees on olnud Felix Lindberg.

Üldkoosoleku esimehe valimine (punkt 2)
Ametisse nimetamise komisjon teeb ettepaneku valida Johan Hagberg koosoleku esimeheks.

Üldkoosolekul valitud juhatuse liikmete ja audiitorite arvu kindlaksmääramine (punkt 11)
Ametisse nimetamise komitee teeb ettepaneku, et direktorite nõukogu koosneb viiest (5) tavalisest liikmest ilma asendusliikmeteta. Töötajate esindajad ei kuulu selle arvu hulka.

Lisaks teeb ametisse nimetamise komitee ettepaneku, et audiitoriks nimetatakse üks (1) audiitorfirma.

Direktorite nõukogu ja audiitorite tasustamise kindlaksmääramine (punkt 12)
Ametissemääramise komitee teeb ettepaneku maksta juhatuse liikme tasu ja tasu komisjonide töö eest järgmiselt (2025. aasta tasud on esitatud sulgudes):

• Juhatuse esimees 420 000 (400 000),
• igale teisele juhatuse liikmele 231 000 (220 000),
• Revisjonikomisjoni esimees 73 500 (70 000),
• Revisjonikomisjoni liige 42 000 (40 000),
• töötasukomitee esimees 36 750 (35 000) ja
• Palgakomitee liige 21 000 (20 000).

Kooskõlas revisjonikomisjoni soovitusega tehakse ettepanek, et audiitorite tasud makstakse jooksvalt.

Direktorite nõukogu ja esimehe valimine (punkt 13a)
Ametisse nimetamise komisjon teeb ettepaneku valida uuesti kõik praegused juhatuse liikmed: Anna Belfrage, Johan Hagberg, Charlotte Stjerngren ja Egil Dahl. Ametisse nimetamise komitee teeb ka ettepaneku valida Jan Engelberg uueks juhatuse liikmeks. Anna Belfrage'ile tehakse ettepanek valida uuesti juhatuse esimeheks.

Jan Engelbergi lühiettekanne:
Sündinud: 1960
Haridus: ärijuhtimise magister ja volitatud audiitor.
Peamine ametikoht: Å Energi äriarenduse vanemspetsialist
Muud juhatused: Nettpartner ASi, Nettpartner Bane ASi ja Fredrikstad Energi ASi juhatuse esimees. Ivre ASi juhatuse liige.
Töökogemus: ulatuslik kogemus juhtivatel ametikohtadel muu hulgas EMS- ja energiasektoris. Varasemate ametikohtade hulka kuuluvad juhtivad ametikohad Kitron ASA kontsernis, tuuleenergiaettevõtte SAE Vind DA finantsjuht ja Otera ASi tegevjuht/finantsjuht. On töötanud ka audiitorina.
Osalus märkuses*: 0 aktsiat.
Sõltumatus ettevõttest ja selle juhtkonnast: Jah.
Sõltumatu võrreldes ettevõtte peamiste aktsionäridega:

Uuesti valimiseks esitatud liikmete tutvustus on esitatud ettevõtte veebilehel www.note-ems.com.

Audiitorite valimine (punkt 13 b)
Kooskõlas revisjonikomisjoni soovitusega teeb ametisse nimetamise komitee ettepaneku valida uuesti audiitorfirma Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) ettevõtte audiitoriks kuni järgmise korralise üldkoosoleku lõpuni. PwC on teatanud, et kui PwC valitakse uuesti, jääb Andreas Skogh vastutavaks audiitoriks.

Haldusnõukogu ettepanek (punktid 10b ja 14-16)

Otsus äriühingu kasumi jaotamise kohta vastavalt vastuvõetud bilansile (punkt 10b)
Direktorite nõukogu teeb ettepaneku, et aktsionäridele ei maksta dividende ja et üldkoosoleku käsutuses olevad summad kantakse edasi.

Töötasu aruande esitamine ja heakskiitmine (punkt 14)
Direktorite nõukogu teeb ettepaneku, et korraline üldkoosolek kiidaks heaks direktorite nõukogu aruande tasustamise kohta vastavalt Rootsi aktsiaseltside seaduse 8. peatüki paragrahvile 53 a. 53 a § Rootsi aktsiaseltside seaduse.

Otsus direktorite nõukogu volitamise kohta otsustamiseks oma aktsiate omandamise ja võõrandamise üle (punkt 15)
Direktorite nõukogu teeb ettepaneku, et korraline üldkoosolek volitab direktorite nõukogu kuni järgmise korralise üldkoosolekuni ühel või mitmel korral otsustama äriühingu enda aktsiate omandamise ja/või võõrandamise üle põhimõtteliselt järgmistel tingimustel:

Omandamine võib toimuda Nasdaq Stockholmi börsil sularahas või kõikidele aktsionäridele tehtud omandamispakkumise alusel. Omandada võib maksimaalselt nii palju aktsiaid, et äriühingu enda osalus ei ületaks igal ajal kümmet (10) protsenti kõigist äriühingu aktsiatest. Nasdaq Stockholmi börsil võib aktsiaid omandada ainult kooskõlas börsi eeskirjadega ning neid ei tohi omandada kõrgema hinnaga kui viimane sõltumatu tehingu hind või kõrgeim praegune sõltumatu pakkumine kauplemiskohas, kus ostu tehakse. Omandamist ei tohi teha hinnaga, mis on madalam kui madalaim hind, millega saab teha sõltumatu omandamise. Eespool kirjeldatud omandamispakkumise alusel toimuvad omandamised tehakse hinnaga, mis vastab madalaimale börsihinnale pakkumise tegemise ajal, maksimaalselt kahekümne (20) protsendi võrra ülespoole kaldudes.

Aktsiate ülekandmine võib toimuda Nasdaq Stockholmi börsil või väljaspool seda, kas aktsionäride eelisõigusega või ilma, kas mitterahalise sissemakse või tasaarvestusõigusega või ilma. Sellise ülekande võib teha hinnaga, mis jääb igal ajal registreeritud hinnavahemikku, st Nasdaq Stockholmi börsil noteeritud kõrgeima pakkumishinna ja madalaima müügihinna vahelisse ajavahemikku. Üleantavate aktsiate arv ei tohi ületada kümmet (10) protsenti äriühingu aktsiate koguarvust. Ettevõtte omandamisega seotud ülekandeid võib teha nõukogu poolt hinnatud turuväärtuse alusel.

Eespool nimetatud volituste eesmärk seoses oma aktsiate omandamise ja võõrandamisega on võimaldada äriühingute omandamise rahastamist oma aktsiatega maksmise teel ning võimaldada pidevalt kohandada äriühingu kapitali ja aktsiate struktuuri, et aidata kaasa aktsionäride väärtuse suurendamisele.

Direktorite nõukogu, tegevdirektor või direktorite nõukogu määratud isik võib teha üldkoosoleku otsusesse väiksemaid muudatusi, mis on vajalikud selle registreerimiseks Rootsi Äriregistris või muude vorminõuete tõttu.

Selleks, et käesoleva lõike kohane otsus oleks kehtiv, peavad ettepanekut toetama aktsionärid, kes esindavad vähemalt kahte kolmandikku (2/3) nii antud häältest kui ka koosolekul esindatud aktsiatest.

Otsus direktorite nõukogu volitamise kohta uute aktsiaemissioonide üle otsustamiseks (punkt 16)
Direktorite nõukogu teeb ettepaneku, et iga-aastane üldkoosolek volitab direktorite nõukogu ühel või mitmel korral enne järgmist iga-aastast üldkoosolekut otsustama uue aktsiaemissiooni. Volituse alusel võib uue aktsiaemissiooni teel emiteeritavate aktsiate maksimaalne arv vastata kümnele (10) protsendile äriühingu käibelolevate aktsiate koguarvust üldkoosoleku volituse andmise ajal.

Volitus hõlmab õigust otsustada, kas tegemist on sularahamaksega, mitterahalise maksega või tasaarvestuse teel tehtava maksega. Sularahas ja tasaarvestuse vastu võib emiteerida aktsionäride eelisõigusest kõrvale kaldudes, tingimusel et emissioon toimub turutingimustel.

Ettepaneku põhjuseks ja võimalus teha erandeid aktsionäride ostueesõigusest on võimaldada paindlikkust seoses võimalike ülevõtmiste või kapitali suurendamisega seoses ülevõtmistega.

Direktorite nõukogu, tegevdirektor või direktorite nõukogu määratud isik võib teha üldkoosoleku otsusesse väiksemaid muudatusi, mis on vajalikud selle registreerimiseks Rootsi Äriregistris või muude vorminõuete tõttu.

Selleks, et käesoleva lõike kohane otsus oleks kehtiv, peavad ettepanekut toetama aktsionärid, kes esindavad vähemalt kahte kolmandikku (2/3) nii antud häältest kui ka koosolekul esindatud aktsiatest.

Aktsionäride õigus nõuda teavet
Vastavalt Rootsi aktsiaseltside seadusele peavad direktorite nõukogu ja tegevjuht, kui mõni aktsionär seda nõuab ja kui direktorite nõukogu usub, et seda on võimalik teha ilma olulist kahju tekitamata, andma koosolekul teavet asjaolude kohta, mis võivad mõjutada päevakorrapunktide hindamist, ning asjaolude kohta, mis võivad mõjutada ettevõtte finantsseisundi hindamist. Avalikustamiskohustus hõlmab ka äriühingu suhteid teiste kontserni kuuluvate äriühingutega, konsolideeritud finantsaruandeid ja selliseid asjaolusid seoses tütarettevõtetega, millele on viidatud eelmises lauses.

Üldkoosoleku dokumendid
Raamatupidamisdokumendid, audiitori aruanne, direktorite nõukogu täielikud ettepanekud otsuste kohta ja muud Rootsi aktsiaseltside seaduse kohaselt nõutavad dokumendid on kättesaadavad hiljemalt kolm nädalat enne koosolekut Stockholmis aadressil Sveavägen 52 ja ettevõtte veebilehel www.note-ems.com. Dokumendid saadetakse tasuta aktsionäridele, kes seda taotlevad ja esitavad oma postiaadressi või e-posti aadressi. Kõik eespool nimetatud dokumendid esitatakse ka koosolekul.

Nimekomisjoni täielikud ettepanekud otsuste kohta, motiveeritud avaldus direktorite nõukogu ja audiitori ettepanekute kohta ning teave kavandatavate nõukogu liikmete kohta on saadaval ettevõtte veebilehel.

____________________

Stockholmi märtsis 2026

NOTE AB (publ) direktorite nõukogu