Ametisse nimetamise komitee muudetud ettepanek direktorite nõukogu kohta 2026. aasta üldkoosolekuks
NOTE AB (publ) ametisse nimetamise komitee on otsustanud esitada 2026. aasta üldkoosolekule järgmise muudetud ettepaneku seoses juhatuse liikmete arvu ja juhatuse liikmete valimisega. Läbivaatamise ajendiks on varem teatatud STI Enterprise Holding Limitedi omandamine NOTE'i poolt, mille kaudu NOTE on muutunud suuremaks tarnijaks kaitsesegmendis. Selle taustal soovib ametisse nimetamise komitee Sir Michael Wigstoni kaudu tugevdada juhatuse pädevust ja kogemusi julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas.
Üldkoosolekul valitud juhatuse liikmete arvu kindlaksmääramine
Ametisse nimetamise komitee teeb ettepaneku, et direktorite nõukogu koosneb kuuest (6) tavalisest liikmest ilma asendusliikmeteta. Töötajate esindajad ei kuulu selle arvu hulka.
Direktorite nõukogu ja esimehe valimine
Ametisse nimetamise komisjon teeb ettepaneku valida uuesti kõik praegused juhatuse liikmed: Anna Belfrage, Johan Hagberg, Charlotte Stjerngren ja Egil Dahl. Lisaks teeb ametisse nimetamise komitee ettepaneku valida uuteks juhatuse liikmeteks Jan Engelberg ja Sir Michael Wigston. Anna Belfrage'ile tehakse ettepanek valida uuesti juhatuse esimeheks.
Jan Engelbergi lühiettekanne:
Sündinud: 1960
Haridus: ärijuhtimise magister ja volitatud audiitor.
Peamine ametikoht: Å Energi äriarenduse vanemspetsialist
Muud juhatused: Nettpartner ASi, Nettpartner Bane ASi ja Fredrikstad Energi ASi juhatuse esimees. Ivre ASi juhatuse liige.
Töökogemus: ulatuslik kogemus juhtivatel ametikohtadel muu hulgas EMS- ja energiasektoris. Varasemate ametikohtade hulka kuuluvad juhtivad ametikohad Kitron ASA kontsernis, tuuleenergiaettevõtte SAE Vind DA finantsjuht ja Otera ASi tegevjuht/finantsjuht. On töötanud ka audiitorina.
Osalused MÄRKUS: 0 aktsiat.
Sõltumatus ettevõttest ja selle juhtkonnast: Jah.
Sõltumatu võrreldes ettevõtte peamiste aktsionäridega:
Sir Michael Wigstoni lühitutvustus:
Sündinud: 1968
Haridus: bakalaureusekraad inseneriteaduses, Oriel College, Oxford (1989), magistrikraad kaitseteaduses, King's College London (2004) ning mitu kursust sõjaväe juhtimise ja staabitöö alal.
Põhitegevusala: erakapitali nõustaja lennundus-, kaitse- ja julgeolekusektoris. Lisaks sellele on Sir Michael Boston Consulting Groupi vanemnõunik ja Alloyedi vanemnõunik.
Muud juhatuse liikme ametikohad: Ühendkuningriigis asuva EMS- ja inseneriettevõtte STI Ltd. tegevdirektor ja Bridgepointi portfelliettevõtte MyDefence'i direktor.
Töökogemus: pikaajaline ja laialdane töökogemus Ühendkuningriigi relvajõudude ja kaitse- ja kosmosevaldkonna juhtivatel ametikohtadel. Teenis Kuninglikes õhujõududes 1986-2023 ja lõpetas oma sõjaväelise karjääri õhujõudude staabiülemana (kaitseministeerium), vastutades olulisel määral personali- ja eelarveküsimuste eest. Sir Michael on töötanud Ühendkuningriigi valitsuse kõrgeimal tasandil ja rahvusvaheliste partneritega Euroopas, Lähis-Idas, Jaapanis, Austraalias ja USAs.
Osalused MÄRKUS: 0 aktsiat.
Sõltumatus ettevõttest ja selle juhtkonnast: Jah.
Sõltumatu võrreldes ettevõtte peamiste aktsionäridega:
Uuesti valimiseks esitatud liikmete tutvustus on esitatud ettevõtte veebilehel. www.note-ems.com.
______________________
aprill 2026
NOTE AB (publ) ametisse nimetamise komisjon