Nimitysvaliokunnan tarkistettu ehdotus hallitukseksi vuoden 2026 yhtiökokousta varten
NOTE AB:n (publ) nimitysvaliokunta on päättänyt ehdottaa vuoden 2026 yhtiökokoukselle seuraavaa tarkistettua ehdotusta hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen valinnasta. Tarkistuksen taustalla on NOTEn aiemmin ilmoittama STI Enterprise Holding Limitedin hankinta, jonka kautta NOTEsta on tullut suurempi toimittaja puolustussegmentillä. Tätä taustaa vasten nimitysvaliokunta haluaa vahvistaa hallituksen osaamista ja kokemusta Security & Defence -alalla Sir Michael Wigstonin kautta.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittujen hallituksen jäsenten lukumäärän määrittäminen
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ilman varajäseniä. Henkilöstön edustajat eivät sisälly tähän määrään.
Hallituksen ja puheenjohtajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet: Anna Belfrage, Johan Hagberg, Charlotte Stjerngren ja Egil Dahl valitaan uudelleen. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Jan Engelberg ja Sir Michael Wigston valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi. Anna Belfragea ehdotetaan valittavaksi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.
Jan Engelbergin lyhyt esittely:
Syntynyt: 1960
Koulutus: kauppatieteiden maisteri ja valtuutettu kirjanpitäjä.
Päätoimi: Senior Business Development Å Energissä
Muut tehtävät: Nettpartner AS:n, Nettpartner Bane AS:n ja Fredrikstad Energi AS:n hallituksen puheenjohtaja. Ivre AS:n hallituksen jäsen.
Ammattikokemus: Laaja kokemus johtotehtävistä muun muassa sähkö- ja elektroniikkajärjestelmien ja energia-alan aloilta. Aiempiin tehtäviin kuuluvat Kitron ASA -konsernin johtotehtävät, tuulivoimayhtiö SAE Vind DA:n talousjohtaja ja Otera AS:n toimitusjohtaja/CFO. Hän on toiminut myös tilintarkastajana.
Omistusosuus NOTE:ssa: 0 osaketta.
Riippumattomuus yrityksestä ja sen johdosta: Kyllä.
Riippumaton suhteessa yhtiön suurimpiin osakkeenomistajiin:
Sir Michael Wigstonin lyhyt esittely:
Syntynyt: 1968
Koulutus: diplomi-insinööritieteiden kandidaatti (arvosanalla "Honours"), Oriel College, Oxford (1989), puolustustutkimuksen maisteri, King's College London (2004), sekä useita sotilasjohtamisen ja esikuntatyön kursseja.
Päätoimi: yksityisen pääoman neuvonantaja ilmailu-, puolustus- ja turvallisuusalalla. Lisäksi Sir Michael on Boston Consulting Groupin vanhempi neuvonantaja ja Alloyed-yrityksen vanhempi neuvonantaja.
Muut johtotehtävät: Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan EMS- ja insinööriyrityksen STI Ltd:n johtoon kuulumaton johtaja ja Bridgepointin salkkuyhtiön MyDefencen johtaja.
Ammattikokemus: Pitkä ja laaja kokemus johtavista tehtävistä Yhdistyneen kuningaskunnan asevoimissa sekä puolustus- ja avaruusalalla. Palveli Kuninkaallisissa ilmavoimissa 1986-2023 ja päätti sotilasuransa ilmavoimien esikuntapäällikkönä (puolustusministeriö), jossa hänellä oli merkittävä henkilöstö- ja budjettivastuu. Sir Michael on työskennellyt Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen korkeimmilla tasoilla ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa Euroopassa, Lähi-idässä, Japanissa, Australiassa ja Yhdysvalloissa.
Omistusosuus NOTE:ssa: 0 osaketta.
Riippumattomuus yrityksestä ja sen johdosta: Kyllä.
Riippumaton suhteessa yhtiön suurimpiin osakkeenomistajiin:
Uudelleen valittaviksi ehdotettujen jäsenten esittely on nähtävissä yhtiön verkkosivustolla. www.note-ems.com.
______________________
huhtikuu 2026
NOTE AB:n (publ) nimitysvaliokunta