Teade NOTE AB (publ) aktsionäride aastakoosoleku kohta, 21. aprill 2009
NOTE AB (publ), ärinumber 556408-8770, aktsionäridele teatatakse käesolevaga, et nad peavad osalema aktsionäride aastakoosolekul, mis toimub teisipäeval, 21. aprillil 2009 kell 11.00 Saléni konverentsikeskuses, Norrlandsgatan 15, Stockholmis, Rootsis.
Õigus osaleda üldkoosolekul
Aktsionärid, kes soovivad osaleda aktsionäride aastakoosolekul, peavad:
- olema registreeritud Euroclear Sweden AB (endine VPC AB) poolt peetavasse aktsiaregistrisse hiljemalt teisipäevaks, 14. aprilliks 2009,
- teatada oma kavatsusest osaleda aktsionäride üldkoosolekul aadressil NOTE AB, Box 711, 182 17 Danderyd, Rootsi, või telefoni teel +46 (0)8 568 99000 või e-posti aadressil info@note.eu hiljemalt neljapäeval, 19. aprillil 2012 kell 16.00. Teated peavad sisaldama isiku- või ettevõtte nime, isiku- või ettevõtte isikukoodi, aktsiate arvu, aadressi ja telefoninumbrit.
Selleks, et aktsionärid, kellel on nominee-registrisse kantud aktsiaid, saaksid osaleda üldkoosolekul, peaksid nad oma aktsiaid aegsasti enne 14. aprilli 2009 nominee vahendusel oma nimel ajutiselt ümber registreerima aktsiate registrisse.
Aktsionärid, kes soovivad tuua ühe või kaks assistenti, peavad sellest teatama äriühingule aktsionäride suhtes kohaldatava aja jooksul ja viisil.
Ettevõtte aktsiate ja häälte arv on selle kuupäeva seisuga 9 624 200.
Esindajad
Aktsionärid, kes on esindatud volikirja alusel, peavad esindajale väljastama kuupäevastatud volikirja. Kui volikirja on väljastanud juriidiline isik, tuleb esitada tõestatud koopiad registreerimistunnistusest või samaväärsest volitusest. Volikiri ja registreerimistunnistus ei tohi olla vanem kui üks aasta. Volikirjade ja registreerimistunnistuste originaalid tuleb esitada äriühingule posti teel enne aktsionäride aastakoosolekut.
KAVANDATAV PÄEVAKORD
1. Koosoleku avamine.
2. Koosoleku esimehe ja protokollija valimine.
3. hääletusnimekirja koostamine ja kinnitamine.
4. direktorite nõukogu esitatud päevakorra heakskiitmine.
5. ühe või kahe isiku valimine protokollide kontrollimiseks.
6. selle kontrollimine, kas koosolek on nõuetekohaselt kokku kutsutud.
7. aruanne direktorite nõukogu tegevuse kohta.
8. Raamatupidamise aastaaruande, auditiaruande, konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande ja konsolideeritud auditiaruande esitamine.
9. resolutsioonid
a) kasumiaruande ja bilansi ning konsolideeritud kasumiaruande ja konsolideeritud bilansi vastuvõtmise kohta.
b) äriühingu kasumi või kahjumi kasutamise kohta vastavalt vastuvõetud bilansile.
c) juhatuse liikmete ja tegevjuhi vastutusest vabastamise kohta aruandeperioodi eest.
10. Aastakoosolekul valitavate juhatuse liikmete ja audiitorite arvu kaalumine.
11. direktorite ja audiitorite tasustamise kaalumine.
12. direktorite nõukogu valimine.
13. ametisse nimetamise komitee ettepaneku vastuvõtmine ametisse nimetamise komitee juhiste kohta.
14. otsus direktorite nõukogu ettepaneku kohta volitada nõukogu otsustama oma aktsiate omandamise ja võõrandamise üle.
16. Muud küsimused, mis tuleb koosolekul lahendada vastavalt Rootsi äriühingute seadusele või põhikirjale.
16 Koosoleku lõpetamine.
Ametisse nimetamise komitee
Bruce Grant (NOTE AB esimees), Kjell-Åke Andersson (esindab oma aktsiaid), Jimmy Bengtsson (Skandia, kaasatud), Tomas Ramsälv (Odin Fonder) ja Ulf Strömsten.
(Catella Fonder), esimees, osales ametisse nimetamise komisjonis.
Ametisse nimetamise komitee ettepanekud (punktid 2, 10, 11, 12 ja 13)
2. Koosoleku esimeheks tehakse ettepanek Bruce Grantile.
(10) Tehakse ettepanek, et direktorite nõukogu koosneks seitsmest tavalisest liikmest ilma asendusliikmeteta.
11. Juhatuse liikmete kavandatavad tasud ajavahemikuks kuni järgmise üldkoosoleku lõpuni on kokku 910 000 Rootsi krooni. Ettepanek direktorite tasude jaotamiseks on järgmine: esimehe tasud 200 000 SEK, aseesimehe tasud 150 000 SEK. Muude liikmete tasud on kavandatud 100 000 SEK iga liikme kohta. Lisaks tehakse ettepanek jagada 60 000 SEK komiteede liikmete vahel vastavalt juhatuse esimehe otsusele. Ettevõtte poolt palgatud juhatuse liikmed ei saa juhatuse liikmete tasu. Kokkuvõttes tähendab see, et kavandatud tasude tase ühe liikme kohta ei muutu võrreldes eelmise aastaga, kuigi muudatusega, et tasude kogusumma on suurenenud 100 000 Rootsi krooni võrra, sest ükski kavandatud liikmetest ei ole äriühingu teenistuses ja seega saavad kõik tasusid. Audiitorite tasud on kavandatud vastavalt avatud kontole.
12. tehakse ettepanek valida uuesti järgmised nõukogu liikmed: Bruce Grant, Håkan Gellerstedt, Göran Jansson ja Per-Arne Sandström, kusjuures Bruce Grant on esimees ja Göran Jansson aseesimees. Tehakse ettepanek valida järgmised isikud: Bo Andersson, Göran Gezelius ja Göran Sigfridsson.
13. Nominatsioonikomitee moodustatakse iga nelja suurima osalemist sooviva aktsionäri poolt, kes nimetavad vähemalt kuus kuud enne aktsionäride korralist üldkoosolekut oma esindaja, mille kokkukutsujaks on juhatuse esimees. Kui üks või mitu aktsionäri keeldub sellest õigusest, pakutakse vastavat võimalust järgmisele suurimale aktsionärile.
Nelja esindaja nimed avaldatakse niipea, kui nad on määratud. Nimekomitee liikmete enamus ei tohi olla juhatuse liikmed, samuti ei tohi tegevjuht või mõni muu ettevõtte juhtkonna liige olla nimekomitee liige. Kui liikmed ei lepi kokku teisiti, on nimekomitee esimeheks see liige, kes esindab hääleõiguslikult suurimat aktsionäri. Juhatuse liige ei tohi siiski olla ametisse nimetamise komitee esimees. Ametisse nimetamise komitee volitused kestavad kuni uue ametisse nimetamise komitee määramiseni.
Liige lahkub nimetamiskomiteest, kui tema esindatav aktsionär ei ole enam üks neljast suurimast aktsionärist. Juhul, kui eespool nimetatud põhjusel lahkub nimetamiskomiteest rohkem kui üks liige, nimetavad neli sel ajal suurimat aktsionäri neli esindajat nimetamiskomiteesse.
Kui ei esine erilisi asjaolusid, ei toimu siiski muudatusi nimetamiskomitee koosseisus, kui hääleõiguste arvus on toimunud vaid marginaalsed muutused või kui muutus toimub varem kui kaks kuud enne korralist üldkoosolekut.
Aktsionäridel, kes on nimetanud esindaja ametisse nimetamiskomitee liikmeks, on õigus selline liige tagasi kutsuda ja nimetada uus esindaja ametisse nimetamiskomitee liikmeks. Muudatused nimetamiskomitee koosseisus avaldatakse kohe, kui need toimuvad.
Ametisse nimetamise komitee valmistab ette ettepaneku koosoleku esimehe, juhatuse, juhatuse esimehe, direktorite tasude, ametisse nimetamise komitee ja vajaduse korral audiitorite juhiste ning audiitorite tasustamise kohta, mis esitatakse iga-aastasele üldkoosolekule (ja vajaduse korral erakorralisele üldkoosolekule) otsustamiseks.
Ametisse nimetamise komitee nõudmisel annab ettevõte ametisse nimetamise komiteele personali, näiteks sekretäriteenuseid, et hõlbustada ametisse nimetamise komitee tegevust. Vajaduse korral kannab ettevõte ka mõistlikud kulud väliste konsultantide eest, mida ametisse nimetamise komitee peab vajalikuks, et ametisse nimetamise komitee saaks oma ülesannet täita.
Direktorite nõukogu ettepanek (punkt 14)
14. volitus juhatusele otsustada oma aktsiate omandamise ja võõrandamise üle
Juhatus teeb ettepaneku, et kuni järgmise korralise üldkoosolekuni on juhatus volitatud vastu võtma otsuseid, osaliselt maksimaalselt nii paljude aktsiate omandamise kohta, et pärast omandamist oleks ettevõttel maksimaalselt 10% ettevõtte registreeritud aktsiate arvust, ning neid oma aktsiaid võõrandama. Kavandatava tagasiostuvõimaluse eesmärk on, et juhatus saab suurema tegutsemisruumi oma töös ettevõtte kapitalistruktuuriga.
Koosoleku dokumentatsioon
Raamatupidamisaruanded, auditiaruanne, direktorite nõukogu täielik ettepanek otsuse vastuvõtmiseks ning muud Rootsi äriühinguõiguses sätestatud dokumendid on alates 7. aprillist 2009 kättesaadavad äriühingust aadressil Vendevägen 85 A, Danderyd, Rootsi. Dokumentatsioon saadetakse neile aktsionäridele, kes seda taotlevad ja esitavad oma posti- või e-posti aadressi.
___________________
Direktorite nõukogu
NOTE AB (publ)
Danderyd, Rootsi
Märts 2009