Teade NOTE AB (publ) 25. aprilli 2014. aasta üldkoosolekul osalemise kohta
Käesolevaga kutsutakse aktsionäre osalema NOTE AB (publ), 556408-8770, reedel toimuval üldkoosolekul. 25. aprill 2014 kell 14.00 Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.
Õigus osaleda üldkoosolekul
Aktsionärid, kes soovivad osaleda üldkoosolekul, peavad
- kantakse Euroclear Sweden AB poolt peetavasse aktsiaregistrisse neljapäevaks, 17. aprilliks 2014,
- teatada äriühingule oma kavatsusest osaleda üldkoosolekul aadressil NOTE AB, Box 711,
182 17 DANDERYD, või telefonil 08-568 990 00, või e-posti teel: info@note.eu hiljemalt neljapäeval, 17. aprillil 2014. Teatises tuleb märkida nimi või ärinimi, isiku- või ärinumber, aktsiate arv, aadress ja telefoninumber.
Aktsionärid, kelle aktsiad on registreeritud nomineeritud isiku nimele, peaksid aegsasti enne 17. aprilli 2014 nomineerija vahendusel ajutiselt registreerida aktsiad oma nimele, et neil oleks õigus osaleda koosolekul.
Aktsionärid, kes soovivad, et neid saadab üks või kaks assistenti, peavad oma kavatsusest teatama aktsionäridele ettenähtud aja jooksul ja viisil.
Tänase seisuga on ettevõtte aktsiate ja häälte arv 28 872 600.
Ombudsmanid
Aktsionärid, kes on esindatud volikirja alusel, peavad väljastama volikirja kuupäevaga varustatud volikirja. Kui volikirja annab juriidiline isik, tuleb lisada juriidilise isiku registreerimistunnistuse või samaväärse dokumendi tõestatud koopia. Registreerimistunnistus ei tohi olla vanem kui kuus kuud. Volikirja originaal ja registreerimistunnistus tuleb saata äriühingule enne koosolekut posti teel. Volikirja vorm on allalaaditav ettevõtte veebilehelt www.note.eu.
PÄEVAKORRA PROJEKT
1. Koosoleku avamine.
2. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
3. hääletusnimekirja koostamine ja kinnitamine.
4. Direktorite nõukogu esitatud päevakorra kinnitamine.
5. Ühe või kahe kontrollija valimine.
6. selle kontrollimine, kas koosolek on nõuetekohaselt kokku kutsutud.
7. Aruanne juhatuse töö kohta.
8. aastaaruande ja audiitori aruande ning konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande ja audiitori aruande esitamine konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta.
9. otsus
a) kasumiaruande ja bilansi ning konsolideeritud kasumiaruande ja konsolideeritud bilansi kinnitamise kohta,
b) äriühingu tulemi kasutamise kohta vastavalt vastuvõetud bilansile,
(c) direktorite nõukogu liikmete ja tegevdirektori tegevuse lõpetamise kohta.
10. Üldkoosolekul valitud juhatuse liikmete arvu kindlaksmääramine.
11. Juhatuse liikmete tasustamise kindlaksmääramine.
12. Haldusnõukogu valimine.
13. ametisse nimetamise komitee ettepaneku vastuvõtmine ametisse nimetamise komitee juhiste kohta.
14. Direktorite nõukogu ettepaneku vastuvõtmine kõrgemate juhtide tasustamise suuniste kohta.
15. Otsus, millega volitatakse direktorite nõukogu otsustama oma aktsiate omandamise ja võõrandamise üle.
16. Mis tahes muud küsimused, mis kuuluvad koosoleku pädevusse vastavalt äriseadusele või põhikirjale.
17. Koosoleku lõpetamine.
Ametisse nimetamise komitee
NOTE'i ametisse nimetamise komisjoni kuulusid Daniel Nyhrén (Creades AB), Bruce Grant (Garden Growth Capital LLC), Kjell-Åke Andersson (oma valdus) ja Peter Zonabend (Banque Carnegie Luxembourg S.A.). Ametisse nimetamise komitee esimees on olnud Daniel Nyhrén.
Ametisse nimetamise komitee ettepanekud (punktid 2, 10, 11, 12 ja 13)
2. Stefan Charette'ile tehakse ettepanek koosolekut juhatada.
10. Tehakse ettepanek, et direktorite nõukogu peaks koosnema kuuest täisliikmest ilma asendusliikmeteta.
11. juhatuse tasud ajavahemikuks kuni järgmise üldkoosolekuni (kaasa arvatud) on kavandatud kokku 860 000 Rootsi krooni, mis on 100 000 krooni võrra suurem kui eelmisel aastal. Suurenemine tuleneb liikmete arvu kavandatavast suurendamisest ühe isiku võrra. Nõukogu tasud on kavandatud jaotada järgmiselt: esimehe tasud 300 000 SEK ja teiste liikmete tasud 100 000 SEK iga liikme kohta. Lisaks tehakse ettepanek eraldada 60 000 SEK komiteede liikmetele vastavalt juhatuse esimehe otsusele. Seega ei muutu tasu ühe liikme kohta võrreldes eelmise aastaga. Juhatuse liikmetel on õigus võtta äriühingutelt tasu, tingimusel, et see on MÄRKUSE jaoks kuluneutraalne võrreldes tasu saamisega töötasu kujul.
12. Järgmised juhatuse liikmed esitatakse uuesti valimiseks: Kjell-Åke Andersson, Bruce Grant ja Stefan Johansson. Uueks valimiseks pakutakse välja Andre Klotz, Daniel Nyhrén ja Kristian Teär. Kristian Teär on esitatud juhatuse esimeheks.
13. Nominatsioonikomitee moodustavad neli suuremat aktsionäri, kes soovivad osaleda, nimetades igaüks neist ühe liikme vähemalt kuus kuud enne iga-aastast üldkoosolekut, kusjuures koosolekut kutsub kokku direktorite nõukogu esimees. Kui üks või mitu aktsionäri loobuvad oma õigusest, antakse järgmine suurem aktsionärile sama võimalus. Nelja liikme nimed avaldatakse kohe pärast nende nimetamist.
Enamus nimetamiskomitee liikmetest ei tohi olla juhatuse liikmed ning tegevdirektor või mõni muu juhtkonna liige ei tohi olla nimetamiskomitee liige. Kui liikmed ei ole kokku leppinud teisiti, on nimetamiskomitee esimees see liige, kes esindab häältesaajate arvu poolest kõige suuremat aktsionäri. Direktorite nõukogu liige ei tohi siiski olla ametisse nimetamise komitee esimees. Ametisse nimetamise komitee volitused kestavad kuni uue ametisse nimetamise komitee määramiseni.
Komitee liige lahkub komiteest, kui tema esindatav aktsionär ei ole enam üks neljast suurimast aktsionärist. Juhul kui eespool nimetatud põhjustel lahkub nimetamiskomiteest rohkem kui üks liige, nimetavad neli suurimat aktsionäri nimetamiskomiteesse neli liiget.
Kui ei ole erilisi põhjusi, ei tohi nimetamiskomitee koosseisu siiski muuta, kui häälte arvus on toimunud vaid marginaalsed muutused või kui muudatus toimub hiljem kui kaks kuud enne korralist üldkoosolekut. Aktsionäridel, kes on nimetanud ametisse nimetamiskomitee liikme, on õigus see liige tagasi kutsuda ja nimetada ametisse uus liige. Muudatustest nimetamiskomitee koosseisus teatatakse kohe, kui need toimuvad.
Ametisse nimetamise komisjon valmistab ette ettepaneku koosoleku esimehe, direktorite nõukogu, direktorite nõukogu esimehe, juhatuse tasude, ametisse nimetamise komisjoni ja vajaduse korral audiitorite juhiste ning audiitorite tasude kohta, mis esitatakse iga-aastasele üldkoosolekule (ja vajaduse korral erakorralisele üldkoosolekule) otsustamiseks.
Ametisse nimetamise komitee taotlusel pakub äriühing personali, näiteks sekretariaaditeenuseid, et hõlbustada ametisse nimetamise komitee tööd. Vajaduse korral võib äriühing tasuda ka mõistlikud kulud väliskonsultantidele, mida ametisse nimetamise komitee peab vajalikuks, et ametisse nimetamise komitee saaks oma ülesannet täita.
Haldusnõukogu ettepanek (punkti 9 alapunkt b ning punktid 14 ja 15)
9 b Juhatus teeb ettepaneku, et aktsionäridele ei maksta dividende.
14. Direktorite nõukogu teeb ettepaneku, et 2013. aasta üldkoosolekul vastu võetud tippjuhtide tasustamise suunised võetakse 2014. aastaks muutusteta vastu.
15. Juhatus teeb ettepaneku volitada juhatust kuni järgmise korralise üldkoosolekuni tegema otsuseid maksimaalse arvu aktsiate omandamise kohta nii, et äriühingule kuuluks pärast omandamist maksimaalselt 10 protsenti äriühingu registreeritud aktsiate arvust, ning oma aktsiate võõrandamise kohta.
Omandamine võib toimuda sularaha eest kas börsil, kus äriühingu aktsiad on noteeritud, või kõikidele aktsionäridele tehtava pakkumise teel. Makstav hind vastab äriühingu aktsiate turuväärtusele pakkumise avaldamise ajal.
Kavandatava tagasiostuvõimaluse eesmärk on anda juhatusele suurem tegutsemisruum ettevõtte kapitalistruktuuriga tegelemisel.
Üldkoosoleku dokumendid
Raamatupidamisdokumendid, audiitori aruanne, direktorite nõukogu täielikud ettepanekud otsuste kohta ja muud Rootsi aktsiaseltside seaduse kohaselt nõutavad dokumendid on kättesaadavad alates 4. aprillist 2014 ettevõtte kontoris aadressil Vendevägen 85 A Danderydis ja ettevõtte veebilehel www.note.eu. Dokumendid saadetakse aktsionäridele, kes seda taotlevad ja oma postiaadressi või e-posti aadressi esitavad.
NOTE AB (publ) direktorite nõukogu
Umbes märkus
NOTE on üks Põhja-Euroopa juhtivaid elektroonikatootmise tootmis- ja logistikapartnereid. NOTE toodab trükkplaate, alakoostu ja komplektseid tooteid (box build). Tema kliendipakkumine hõlmab kogu toote elutsüklit, alates projekteerimisest kuni müügijärgse müügini. NOTE tegutseb Rootsis, Norras, Soomes, Ühendkuningriigis, Eestis ja Hiinas. 2013. aasta käive oli 907 miljonit Rootsi krooni ja kontsernis töötab umbes 850 töötajat. NOTE on noteeritud NASDAQ OMX Stockholmi börsil. Lisateavet leiate veebilehelt www.note.eu
NOTE AB (publ) avaldab selle teabe vastavalt Rootsi väärtpaberituru seadusele. Teave esitati avaldamiseks 25. märtsil 2014 kell 08:30.