Osallistumisilmoitus varsinaiseen yhtiökokoukseen NOTE AB (publ), keskiviikko 20. huhtikuuta 2022.

NOTE AB:n (publ), rekisterinumero 556408-8770 (jäljempänä “Yritys” tai “HUOMAUTUS”), kutsutaan täten osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (“yhtiökokous").“MGA”) keskiviikkona 20. huhtikuuta 2022 klo 14.00 Westmanska Palatsetissa, Holländargatan 17, Tukholma, Ruotsi. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa klo 13.30.

Osallistumisilmoitus
Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, on:

-  oltava merkitty Euroclear Sweden AB:n (Ruotsin arvopaperikeskus) ylläpitämään osakerekisteriin viimeistään perjantaina 8. huhtikuuta. 2022,

-        ilmoittaa yhtiölle aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen viimeistään seuraavasti kuin tiistaina 12. huhtikuuta 2022.
 

Ilmoitus on mahdollista tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@note-ems.com tai puhelimitse numeroon +46 (0)8 568 990 00.
Kirjallinen ilmoitus voidaan lähettää myös osoitteeseen NOTE AB, Box 3691, 103 59 Stockholm, Sweden. Ilmoituksissa on mainittava henkilö- tai yritysnimet, henkilö- tai yritystunnukset, osakkeiden lukumäärä, osoitteet ja puhelinnumerot. Osakkeenomistajien, jotka haluavat tuoda mukanaan yhden tai kaksi avustajaa, on ilmoitettava siitä yhtiölle siinä ajassa ja sillä tavalla, jota sovelletaan seuraaviin tapauksiin osakkeenomistajat.

Euroclear Sweden AB:n pitämästä osakasluettelosta saatuja henkilötietoja, kokousilmoituksia ja kokoukseen osallistumista sekä edustajia, asiamiehiä ja avustajia koskevia tietoja käytetään rekisteröintiin, kokouksen ääniluettelon laatimiseen ja tarvittaessa kokouksen pöytäkirjan laatimiseen. Henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679) mukaisesti. Täydelliset tiedot yhtiön henkilötietojen käsittelystä löytyvät tietosuojaselosteesta: https://www.note-ems.com/wp-content/uploads/2021/04/NOTE-Privacy-policy_rev4.pdf

Osakkeenomistajien, jotka ovat rekisteröineet osakkeensa edustajan nimiin, on hyvissä ajoin ennen tiistaita 12. huhtikuuta 2022 kirjauduttava edustajansa välityksellä väliaikaisesti Euroclear Sweden AB:n pitämään osakasluetteloon voidakseen osallistua yhtiökokoukseen (ns. äänioikeusrekisteröinti).

Yhtiön osakkeiden ja äänten lukumäärä on 28 983 600 tämän ilmoituksen päivämääränä. Osakelajeja on vain yksi, eikä yhtiöllä ole omia osakkeita tämän ilmoituksen päivämääränä.

Proxy
Osakkeenomistajan, jota edustaa asiamies, on annettava päivätty ja allekirjoitettu valtakirja asiamiehelle. Jos valtakirjan on antanut oikeushenkilö, valtuutetun edustajan on allekirjoitettava se, ja siihen on liitettävä rekisteröintitodistus tai muu asiakirja, joka osoittaa allekirjoittajan valtuudet. Jäljennös valtakirjalomakkeesta ja rekisteröintitodistuksesta tai muista asiakirjoista, jotka todistavat allekirjoittajan valtuudet, on lähetettävä postitse yhtiölle hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta osoitteeseen NOTE AB, Box 3691, 103 59 Stockholm, Sweden. Valtakirjalomakkeen alkuperäinen versio on myös esitettävä yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajat, jotka eivät halua osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti, voivat antaa valtakirjan asiamiehelle äänioikeutensa käyttämiseksi. Valtakirjan voi antaa esimerkiksi kokouksen puheenjohtajalle tai muulle henkilölle, jonka osakkeenomistaja tietää osallistuvan kokoukseen. Jos valtakirja annetaan yhtiökokouksen puheenjohtajalle, valtakirjaan on liitettävä äänestysohjeet, jotta yhtiökokouksen puheenjohtaja tietää, miten äänestää eri päätöksentekokohdissa. Jos valtakirjaan ei ole liitetty äänestysohjetta, puheenjohtaja ei voi edustaa osakkeenomistajaa kokouksessa. Valtakirjaan olisi myös muissa tapauksissa yhdistettävä äänestysohje.

Yhtiö toimittaa osakkeenomistajille valtakirjalomakkeen ja tyhjän äänestysohjeen, jotka ovat saatavissa yhtiön pääkonttorista tai yhtiön verkkosivustolta www.note-ems.com viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

EHDOTETTU ESITYSLISTA

1. Avaaminen Kokous.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta.
3. Äänestyksen valmistelu ja hyväksyminen lista.
4. Hallituksen ehdottaman esityslista.
5. Yhden tai kahden henkilön valitseminen todistajiksi. minuuttia.
6. Sen toteaminen, onko kokous pidetty asianmukaisesti. koolle.
7. Kertomus hallintoneuvoston työstä Ohjaajat.
8. Vuosikertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, konsolidoidun tilinpäätöksen ja konsolidoidun tilintarkastuksen toimittaminen. raportti.
9. Päätöslauselma
   1. tuloslaskelman ja taseen sekä konsolidoidun tuloslaskelman ja konsolidoidun taseen hyväksymisestä. arkki,
   2. yhtiön tuloksen jakamisesta vahvistetun taseen mukaisesti,
   3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Konstaapeli.

10. Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien määrän hyväksyminen.
11. Hallituksen palkkioiden hyväksyminen ja tilintarkastajat.
12. Vaalit tai
    1. Hallitus Ohjaajat,
    2. tilintarkastajat.

13. Palkka- ja palkkioselvityksen esittäminen ja hyväksyminen.
14. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien varojen hankinnasta ja myynnistä. osakkeet.
15. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään uusista liiketoiminnoista osake kysymys.
16. Sulkeminen Kokous.

Nimitysvaliokunnan ehdotukset (kohdat 2 ja 10-12)
Yhtiön nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Johan Hagberg (omat osakkeet), Thomas Tang (Mediuminvest A/S), Egil Dahl (Vevlen Gård) ja Per Olof Andersson (omat osakkeet sekä Myggenäs Gård ja Fredrik Hagberg). Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Per Olof Andersson. 

Kohta 2. Charlotte Stjerngreniä ehdotetaan kokouksen puheenjohtajaksi.

Kohta 10. Hallitukseen ehdotetaan kuuluvan viisi (5) varsinaista jäsentä ilman varajäseniä. Tilintarkastajaksi ehdotetaan tilintarkastusyhteisöä.

Kohta 11. Hallituksen palkkiot ja palkkiot valiokuntatyöskentelystä ehdotetaan pysyviksi ennallaan ja maksettaviksi seuraavasti (suluissa palkkio 2021);

•         Hallituksen puheenjohtaja: 255 000 SEK (255 000 SEK),

•         kukin muu hallituksen jäsen: 140 000 kruunua (140 000 kruunua),

•         Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 65 000 (65 000 SEK),

•         tarkastusvaliokunnan jäsen 35 000 (35 000 SEK),

•         Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 20 000 SEK (20 000 SEK) ja

•         palkitsemisvaliokunnan jäsen 10 000 SEK (10 000 SEK).

 
Tilintarkastajien palkkiot ehdotetaan maksettavaksi tilintarkastuskomitean suosituksen mukaisesti avoimen tilin mukaisesti.

Kohta 12. a) Ehdotetaan seuraavien hallituksen jäsenten uudelleenvalintaa: Anna Belfrage, Johan Hagberg, Bahare Mackinovski, Claes Mellgren ja Charlotte Stjerngren. Claes Mellgreniä ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on saatavilla osoitteessa www.note-ems.com.

Kohta 12. b) Ehdotetaan tilintarkastusyhteisö Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:n (PwC) uudelleenvalintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävän toimikauden ajaksi tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PwC on ilmoittanut, että jos se valitaan, Andreas Skogh valitaan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Johtokunnan ehdotukset (kohdat 9b ja 14-15)

Päätös yhtiön tuloksen jakamisesta vahvistetun taseen mukaisesti (kohta 9b).
Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille ei makseta osinkoa ja että kokouksen käytettävissä olevat varat siirretään uudelle tilille.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja myymisestä (kohta 14)
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa tilaisuudessa ja aina seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, että se voi hankkia ja/tai myydä omia osakkeita pääasiassa seuraavien ehtojen mukaisesti:

Hankinta voidaan toteuttaa käteismaksuna Nasdaq Tukholman pörssissä tai kaikille osakkeenomistajille suunnatun ostotarjouksen mukaisesti. Osakkeiden hankkiminen ei saa johtaa siihen, että omien osakkeiden kokonaismäärä ylittää milloin tahansa kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista sillä hetkellä, kun yhtiökokous päättää valtuutuksesta. Osakkeita saa hankkia Nasdaq Tukholmassa vain Nasdaq Tukholman kulloinkin voimassa olevan rekisteröidyn hintavälin eli korkeimman osto- ja alhaisimman myyntihinnan välisen hintavälin mukaisella hinnalla. Edellä mainitun mukaisen ostotarjouksen mukainen hankinta on toteutettava hintaan, joka vastaa vähintään osakkeen hintaa ostotarjouksen tekohetkellä ja jossa on enintään kahdenkymmenen (20) prosentin poikkeama ylöspäin.

Osakkeita voidaan myydä Nasdaq Tukholman pörssissä tai sen ulkopuolella, osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen tai poikkeamatta ja luontoissuorituksella tai kuittauksella tai ilman sitä. Tällaiset myynnit voidaan toteuttaa Nasdaq Stockholmissa kulloinkin voimassa olevan rekisteröidyn hintavälin eli korkeimman osto- ja alhaisimman myyntihinnan välisen hintavälin sisällä olevaan hintaan. Myytävien osakkeiden määrä saa olla enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Yrityskauppojen yhteydessä tapahtuvat myynnit voidaan tehdä hallituksen päättämään markkina-arvoon.

Edellä mainitun omien osakkeiden hankkimista ja myymistä koskevan valtuutuksen tarkoituksena on mahdollistaa toimintojen hankinnan rahoittaminen maksamalla omilla osakkeilla ja mukauttaa jatkuvasti yhtiön pääoma- ja osakerakennetta ja siten edistää osakkeenomistajien arvon nousua.

Kokouksen pätevän päätöksen tekeminen edellä mainitun hallituksen ehdotuksen mukaisesti edellyttää, että päätöstä kannattavat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uudesta osakeannista (kohta 15)
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta kerran tai useammin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Valtuutuksen mukainen päätöksenteko ei saa johtaa siihen, että uusia osakkeita lasketaan liikkeeseen yli kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen valtuutuksesta päättämisen ajankohtana.

Maksu suoritetaan käteisenä, luontoissuorituksena tai kuittauksena. Käteismaksulla tai kuittaamalla tapahtuva liikkeeseenlasku voidaan toteuttaa joko osakkeenomistajien etuoikeudella tai ilman sitä edellyttäen, että liikkeeseenlasku toteutetaan markkinaehtoisesti.

Ehdotuksen ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamisen mahdollisuuden tarkoituksena on mahdollistaa joustavuus mahdollisten yrityskauppojen tai yrityskauppojen yhteydessä tapahtuvan pääoman hankkimisen yhteydessä.

Kokouksen pätevän päätöksen tekeminen edellä mainitun hallituksen ehdotuksen mukaisesti edellyttää, että päätöstä kannattavat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista. 

Osakkeenomistajien oikeus pyytää tietoja
Ruotsin osakeyhtiölain (Sw. osakeyhtiölaki) hallituksen ja toimitusjohtajan on, jos osakkeenomistaja sitä pyytää ja hallitus katsoo, että se voidaan tehdä ilman merkittävää haittaa yhtiölle, annettava kokouksessa tietoja olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa esityslistalla olevan asian arviointiin, sekä olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa yhtiön taloudellisen aseman arviointiin. tilanne. Tiedonantovelvollisuus kattaa myös tiedot, jotka koskevat yhtiön suhdetta toiseen konserniyhtiöön, konsernitilinpäätöstä ja edellisessä virkkeessä tarkoitettuja tytäryhtiöitä koskevia asioita. 

Dokumentaatio Kokous
Kirjanpitoaineisto, tilintarkastuskertomus, hallituksen täydelliset ehdotukset ja muut Ruotsin osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla yhtiössä osoitteessa Sveavägen 52, Tukholma, Ruotsi, sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.note-ems.com viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Asiakirjat lähetetään maksutta niille osakkeenomistajille, jotka sitä pyytävät ja ilmoittavat posti- tai sähköpostiosoitteensa. Kaikki edellä mainitut asiakirjat esitellään myös yhtiökokouksessa. Kokous.

Nimitysvaliokunnan täydellinen ehdotus, perusteltu lausunto hallituksen ja tilintarkastajan nimittämistä koskevasta ehdotuksesta sekä tiedot ehdotetuista hallituksen jäsenistä ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Huomaa, että tämä on käännös vain tiedoksi. Jos ruotsinkielisen ja englanninkielisen version välillä on eroja, ruotsinkielinen versio on ensisijainen.

Tukholma maaliskuussa 2022

NOTE AB:n (publ) hallitus

Tietoja NOTEsta
NOTE on yksi Pohjois-Euroopan johtavista EMS-kumppaneista, joka valmistaa PCBA:ta, osakokoonpanoja ja laatikkotuotteita. NOTEn tarjonta kattaa koko tuotteen elinkaaren suunnittelusta myynnin jälkeiseen myyntiin. NOTE on läsnä Ruotsissa, Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Virossa ja Kiinassa. Liikevaihto viimeisten 12 kuukauden aikana oli 1 892 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja konsernilla on noin 1 100 työntekijää. NOTE on listattu Nasdaq Tukholman pörssissä. Lisätietoja on osoitteessa www.note.eu. www.note-ems.com.

Lehdistötiedote