NOTE AB (publ) 23. aprilli 2026. aasta üldkoosoleku teade
23. aprillil 2026 toimunud NOTE AB (publ) (”ettevõte”) korralisel üldkoosolekul võeti muu hulgas vastu järgmised otsused. Üksikasjalikumat teavet otsuste sisu kohta leiate üldkoosoleku teates ja täielikes resolutsiooni ettepanekutes, mis on eelnevalt avaldatud ja mis on kättesaadavad ettevõtte veebilehel www.note-ems.com.
Bilansi ja kasumiaruande kinnitamine, kasumi jaotamine, vastutusest vabastamine jne.
Koosolek otsustas kinnitada äriühingu ja kontserni kasumiaruande ja bilansi seisuga 31. detsember 2025 ning vabastada juhatuse liikmed ja tegevjuht vastutusest 2025. majandusaasta eest.
Kooskõlas juhatuse ettepanekuga otsustas koosolek, et aktsionäridele ei maksta dividende ja et koosoleku käsutuses olev summa, kokku 199 269 338 krooni, kantakse edasi.
Lisaks otsustas koosolek kiita heaks direktorite nõukogu palgaaruande.
Direktorite ja audiitorite tasud
Kooskõlas ametisse nimetamise komitee ettepanekuga otsustas koosolek, et juhatuse tasu jaotatakse järgmiselt. Juhatuse esimees saab 420 000 Rootsi krooni ja kõik teised juhatuse liikmed saavad 231 000 Rootsi krooni. Komisjonide töö eest makstav tasu jaotatakse järgmiselt. Auditikomitee esimees saab 73 500 Rootsi krooni, auditikomitee liige saab 42 000 Rootsi krooni, palgakomitee esimees saab 36 750 Rootsi krooni ja palgakomitee liige saab 21 000 Rootsi krooni.
Kooskõlas ametisse nimetamise komitee ettepanekuga otsustas koosolek, et audiitori tasu makstakse jooksvalt.
Direktorite nõukogu ja audiitori valimine
Kooskõlas ametisse nimetamise komitee muudetud ettepanekuga otsustas koosolek, et direktorite nõukogu koosneb kuni edasise teatamiseni kuuest (6) tavalisest liikmest ilma asendusliikmeteta. Töötajate esindajaid ei ole selle arvu hulka arvatud. Lisaks otsustati, et äriühingul on audiitorina audiitorfirma.
Kooskõlas ametisse nimetamise komisjoni muudetud ettepanekuga otsustas koosolek tagasi valida kõik praegused juhatuse liikmed: Anna Belfrage, Johan Hagberg, Charlotte Stjerngren ja Egil Dahl kuni järgmise üldkoosoleku lõpuni. Lisaks valiti Jan Engelberg ja Sir Michael Wigston uuteks juhatuse liikmeteks ajavahemikuks kuni järgmise aastakoosoleku lõpuni. Anna Belfrage valiti uuesti juhatuse esimeheks.
Kooskõlas nimetamiskomitee ettepanekuga otsustas koosolek valida audiitorfirma Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) uuesti ametisse kuni järgmise korralise üldkoosoleku lõpuni. Audiitorfirma PwC on teatanud, et Andreas Skogh jääb vastutavaks audiitoriks.
Juhatuse volitused otsustada oma aktsiate omandamise ja võõrandamise üle
Koosolek otsustas vastavalt juhatuse ettepanekule volitada juhatust otsustama ühe või mitme korra kuni järgmise korralise üldkoosolekuni äriühingu enda aktsiate omandamise ja/või võõrandamise üle.
Juhatuse volitamine otsustama uue aktsiaemissiooni üle
Kooskõlas direktorite nõukogu ettepanekuga otsustas koosolek volitada direktorite nõukogu otsustama ühe või mitme korra kuni järgmise korralise üldkoosolekuni uute aktsiate emiteerimist.