NOTE AB:n (publ) 23. huhtikuuta 2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tiedote
NOTE AB:n (publ) (”Yhtiö”) 23. huhtikuuta 2026 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtiin muun muassa seuraavat päätökset. Yksityiskohtaisempia tietoja päätösten sisällöstä on yhtiökokouskutsussa ja täydellisissä päätösehdotuksissa, jotka on julkaistu aiemmin ja jotka ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.note-ems.com.
Taseen ja tuloslaskelman vahvistaminen, voitonjako, vastuuvapauden myöntäminen jne.
Kokous päätti vahvistaa yhtiön ja konsernin tuloslaskelman ja taseen 31.12.2025 sekä myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.
Kokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta osakkeenomistajille ja että kokouksen käytettävissä oleva määrä, yhteensä 199 269 338 kruunua, siirretään seuraavalle vuodelle.
Lisäksi kokous päätti hyväksyä hallituksen palkka- ja palkkioselvityksen.
Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
Kokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot jaetaan seuraavasti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 420 000 kruunua ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 231 000 kruunua. Palkkiot valiokuntatyöskentelystä jaetaan seuraavasti. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja saa 73 500 kruunua, tarkastusvaliokunnan jäsen 42 000 kruunua, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 36 750 kruunua ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 21 000 kruunua.
Lisäksi kokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan juoksevan tilintarkastuksen perusteella.
Hallituksen ja tilintarkastajan valinta
Kokous päätti nimitysvaliokunnan tarkistetun ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen kuuluu toistaiseksi kuusi (6) varsinaista jäsentä ilman varajäseniä. Työntekijöiden edustajia ei ole sisällytetty tähän määrään. Lisäksi päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö.
Kokous päätti nimitysvaliokunnan tarkistetun ehdotuksen mukaisesti valita kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Anna Belfrage, Johan Hagberg, Charlotte Stjerngren ja Egil Dahl uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi Jan Engelberg ja Sir Michael Wigston valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Anna Belfrage valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.
Kokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastusyhteisö Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:n (PwC) uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastusyhteisö PwC on ilmoittanut, että Andreas Skogh jatkaa vastuullisena tilintarkastajana.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta
Kokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhden tai useamman kerran seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai luovuttamisesta.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään uudesta osakeannista
Kokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhden tai useamman kerran seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti kestävän ajanjakson aikana uusien osakkeiden antamisesta.