Kommuniké från årsstämma i NOTE AB (publ) den 23 april 2026
Vid årsstämma i NOTE AB (publ) (”Bolaget”) den 23 april 2026 fattade stämman bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.note-ems.com.
Fastställande av balans-och resultaträkning, resultatdisposition, ansvarsfrihet mm.
Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen per den 31 december 2025 för Bolaget och koncernen samt att bevilja styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna, och att det belopp som står till stämmans förfogande uppgående till 199 269 338 kronor överförs i ny räkning.
Stämman beslutade vidare att godkänna styrelsens ersättningsrapport.
Styrelse- och revisorsarvode
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens arvode ska disponeras på följande sätt. Styrelsens ordförande erhåller 420 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter erhåller 231 000 kronor. Ersättning för utskottsarbete fördelas enligt följande. Ordförande i revisionsutskottet erhåller 73 500 kronor, ledamot i revisionsutskottet erhåller 42 000 kronor, ordförande i ersättningsutskottet erhåller 36 750 kronor och ledamot i ersättningsutskottet erhåller 21 000 kronor.
Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.
Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens reviderade förslag, att styrelsen tills vidare ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Arbetstagarrepresentanter har ej inkluderats i detta antal. Vidare beslutades att Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens reviderade förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja samtliga nuvarande styrelseledamöter: Anna Belfrage, Johan Hagberg, Charlotte Stjerngren och Egil Dahl. Vidare valdes Jan Engelberg och Sir Michael Wigston till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anna Belfrage omvaldes till styrelseordförande.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget PwC har meddelat att Andreas Skogh kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier.